证券代码：600022   证券简称：山东钢铁   公告编号：2020-033



           山东钢铁股份有限公司
 关于与山东冶金机械厂有限公司签订关联交
               易协议的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
  承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
   山东钢铁股份有限公司（以下简称 “公司”）拟与公司股
     东山东钢铁集团有限公司全资子公司山东冶金机械厂有
     限公司（以下简称“冶金机械厂”）签订关联交易协议，
     涉及金额不超过 1.2 亿元。
      过去 12 个月内，公司与冶金机械厂之间发生 5 笔关联交
     易，涉及总金额 1781.96 万元；除经批准的关联交易之外，
     公司与其他关联人之间未发生与本次交易类别相关的交
     易。(不含本次)。
   本次关联交易不需要提交公司股东大会审议。
    一、关联交易概述
    为切实保障公司各产线的稳定运行，提高设备运行质量和
效率，公司拟与冶金机械厂在合作共赢的基础上建立长期协作

                                                       -1-
关系，借助其在维修加工等方面的优势，满足公司检修工作个
性化要求。根据生产经营需要，公司与冶金机械厂签订检修维
保加工业务协议，涉及金额不超过 1.2 亿元。
      由于冶金机械厂系公司股东山东钢铁集团有限公司全资子
公司，该交易构成关联交易；根据《上市公司重大资产重组管
理办法》，本次交易不构成重大资产重组。
      截至本公告日，过去 12 个月内公司与冶金机械厂之间发生
5 笔关联交易，涉及总金额 1781.96 万元；除经公司股东大会审
议批准的关联交易之外，公司与其他关联人之间未发生与本次
交易类别相关的交易。
      二、关联方介绍
      （一）基本情况
      公司名称：山东冶金机械厂有限公司
      法人代表：杜富仁
      注册资本：3000 万人民币
      注册地址：山东省淄博市张店区南定镇新村路 1 号
      公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
资）
      经营类型：主要经营大型冶金机械非标设备加工制造，备
件设备维修等业务。
      （二）与公司的关系
      冶金机械厂系公司母公司山东钢铁集团有限公司全资子公


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司，与公司构成关联关系。2020 年 5 月 1 日，公司与山东钢铁
集团有限公司签订了《山东冶金机械厂有限公司股权托管协
议》。
    截至 2019 年 12 月 31 日，冶金机械厂的资产总额 70729.7
万元，净资产 2715.56 万元；2019 年 1-12 月份实现营业收入
20060.53 万元。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）关联交易内容
    公司与冶金机械厂发生的维修、备件设备制作及维保、机
加工、钢材销售及其他交易事项。
    （二）定价政策依据
    按照市场化原则进行定价，不高于或不低于向其他第三方
提供同类产品的价格；国家有定价的按国家定价执行；国家没
有定价的按照市场价格执行；没有市场价格的参照成本加成定
价；既没有市场价格，也不适合成本加成的，按照协议定价。
    （三）交易金额
    预计 2020 年与冶金机械厂发生关联交易金额不超过 1.2 亿
元。
    （四）协议有效期
    本协议有效期截止 2020 年 12 月 31 日，后续根据双方协议
履约情况重新签订。
    （五）结算方式


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      交易双方通过银行转账、银行承兑汇票等方式据实结算。
      四、关联交易对公司的影响
      公司与冶金机械厂发生的关联交易是根据公司的实际经营
需要确定，为生产经营所必需，属于正常和必要的业务行为。
本次交易符合公司业务发展需要，且由交易双方在平等、自愿
的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价、有偿的原
则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。
同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因
此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
      五、关联交易履行的审批程序
      1.董事会审议表决
      公司第六届董事会第三十次会议于 2020 年 8 月 26 日以现
场和通讯相结合的方式召开，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过了《关于与山东冶金机械有限公司签订<关联交易
协议>的议案》，关联董事王向东、苗刚、李洪建、孙日东回避
表决。
      本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
      2.独立董事意见
      在董事会审议该事项前，公司就此事项充分征求了独立董
事的意见，独立董事对提交董事会审议的相关事项予以事前认
可，并发表了同意的独立意见，认为上述关联交易符合国家有
关法律法规的规定，交易客观公允，表决程序符合有关法律、


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法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定,不会损害
股东及公司利益。
    特此公告。


                      山东钢铁股份有限公司董事会
                          2020 年 8 月 28 日




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