股票简称：山东钢铁     证券代码：600022   编号：2020-039


               山东钢铁股份有限公司
    第六届董事会第三十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
  承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2020 年 10 月 17 日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯方式召
开。
    （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人。
    （五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议听取了总经理 2020 年三季度工作汇报，审议并通过了
以下议案：
    （一）关于公司 2020 年三季度报告及摘要的议案


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）关于注销参股子公司潍坊济钢钢联钢材加工配送有
限公司的议案
    基于公司经营管理需要，为整合区域营销资源，降低管理
成本，进一步提高公司整体运营效率，公司决定注销参股子公
司潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司。
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）关于《资产减值准备财务核销管理制度》的议案
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）关于修订《对外担保管理制度》的议案
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）关于修订《内部控制管理制度》的议案
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                         山东钢铁股份有限公司董事会
                             2020 年 10 月 30 日




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