股票简称：山东钢铁     证券代码：600022   编号：2020-044


               山东钢铁股份有限公司
    第六届董事会第三十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
  承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2020 年 12 月 22 日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2020 年 12 月 25 日上午以通讯方
式召开。
    （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人。
    （五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：
    （一）关于《山东钢铁股份有限公司固定资产投资管理办
法》的议案


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    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）关于放弃控股子公司上海济钢经贸有限公司部分股
权优先购买权的议案
    上海济钢经贸有限公司（以下简称“上海公司”）为公司持
有 51%股权的控股子公司，注册资本 3000 万元。上海公司股东
上海科大重工集团有限公司拟将所持上海公司 9.8%的股权转让
给上海朗照投资管理有限公司；上海钟钢金属材料有限公司拟
将所持上海公司 16.4%的股权转让给上海宝德物资有限公司。公
司放弃行使相关股权的优先购买权。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）关于增资山焦销售日照有限公司的议案
    为保障公司炼焦煤资源稳定，深化与煤炭供应方的战略合
作，增强公司的综合竞争力，公司以现金（人民币）22,000 万
元对山焦销售日照有限公司出资，增资完成后公司将持有山焦
销售日照有限公司 18.54%的股权。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                         山东钢铁股份有限公司董事会
                             2020 年 12 月 26 日




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