股票简称：山东钢铁    证券代码：600022     编号：2021-006


           山东钢铁股份有限公司
   第六届董事会第三十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
   承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件
和直接送达的方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2021 年 3 月 29 日下午在济南市高
新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 4 楼多媒体会议室召开。
    （四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 8
人；独立董事王国栋先生因公务未能参加现场会议，书面委托独
立董事刘冰先生代为行使表决权。
    （五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和
高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案：
    （一）2020 年度董事会工作报告



                                                    — 1 —
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
       （二）2020 年度总经理工作报告
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （三）2020 年度独立董事述职报告
       详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
       （四）关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
       （五）关于公司 2021 年度生产经营计划的议案
       2021 年公司主要产品生产计划为：铁 1425 万吨，钢 1655
万吨，材（商品量）1632 万吨。其中，莱芜分公司铁 615 万
吨，钢 755 万吨，材（商品量）782 万吨；日照公司铁 810 万
吨，钢 900 万吨，材（商品量）850 万吨。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （六）关于公司 2020 年度固定资产投资完成情况及 2021
年度固定资产投资计划的议案
       1.公司 2020 年计划安排固定资产投资 461,994 万元，全年
实际完成投资 410,746.09 万元。
       2. 公司 2021 年固定资产投资计划总投资额为 496,790 万
元。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



— 2 —
       该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
       （七）关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算
的议案
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
       （八）关于公司 2020 年度利润分配的议案
       经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
2020 年度实现的归属于母公司的净利润 7.23 亿元，母公司可
供股东分配利润为 6.58 亿元。公司拟以总股本扣除公司回购
专户的股份余额为基数进行利润分配，本次利润分配预案如
下：
       公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 10,946,549,616 股，扣
除公司目前回购专户的股份余额 247,700,062 股（公司通过回
购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后共
10,698,849,554 股 , 以 此 为 基 数 计 算 ， 共 计 分 配 股 利
427,953,982.16 元（含税），占合并报表中归属于上市公司
股东的净利润的比例为 59.22%。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
       （九）关于公司 2020 年度公积金转增股本的议案
       经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020
年公司实现归属于母公司净利润为 7.23 亿元，母公司可供股
东分配利润为 6.58 亿元，根据公司生产经营需要，2020 年度



                                                       — 3 —
不进行公积金转增股本。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
    （十）关于修订和签署日常关联交易协议的议案
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    独立董事认为，上述关联交易具有确实必要性，符合国家
有关法律法规的规定，交易客观公允，表决程序符合有关法律、
法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定,交易条
件公平、合理。关联交易协议的修订和签署，促进了交易的规
范，没有损害股东及公司利益。
    公司关联董事王向东先生、苗刚先生、李洪建先生、孙日
东先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
    （十一）关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务
协议的议案
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    独立董事认为，公司与山东钢铁集团财务有限公司签订
《金融服务协议》的关联交易事项审议程序合法、有效，符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。该关联交易有利于公
司拓宽融资渠道，提高公司资金使用效率及留存资金收益，降
低资金使用成本，不会损害公司及中小股东的利益，同意公司
与山东钢铁集团财务有限公司签署《金融服务协议》。
    公司关联董事王向东先生、苗刚先生、李洪建先生、孙日



— 4 —
东先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
    （十二）关于公司 2020 年度日常关联交易协议执行情况
及 2021 年度日常关联交易计划的议案
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    独立董事认为，上述日常关联交易协议的执行，能够严格
遵守交易双方签订的关联交易协议和《关联交易管理办法》的
规定，交易条件公平合理，没有损害股东及公司的利益。
    公司关联董事王向东先生、苗刚先生、李洪建先生、孙日
东先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
    （十三）关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十四）关于会计师事务所从事 2020 年度公司审计工作
的总结报告的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十五）关于续聘会计师事务所的议案
    根据公司董事会风险管理与审计委员会提议，公司拟续聘
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度
财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相
关咨询业务，聘期 1 年。



                                                   — 5 —
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
    （十六）关于会计政策变更的议案
    1.变更前采用的会计政策。本次变更前，公司执行财政
部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相
关规定。
    2.变更后采用的会计政策。本次会计政策变更后，公司
将执行财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21
号—租赁》（财会[2018]35 号），除上述会计政策变更外，其
他未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会计准则—基本
准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
    本次会计政策的变更是根据财政部相关规定进行的合理
变更，对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量
不会产生重大影响，符合财政部、中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    本次会计政策变更的事项无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十七）关于公司 2020 年度社会责任报告的议案
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。



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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十八）关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员
年度薪酬的议案
    1.公司 2021 年度完成经营目标后，按照公司薪酬考核政
策，确定从公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员薪酬。
    2.公司 2021 年度独立董事津贴 10 万元/人，独立董事因
履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
    （十九）关于 2021 年度董事会经费预算计划的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二十）关于公司董事会换届选举的议案
    公司第六届董事会任期届满，根据《公司章程》等有关法律
法规规定，需提请股东大会对董事会进行换届选举。经公司董事
会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第
六届董事会提名公司第七届董事会董事候选人为：王向东先生、
徐金梧先生、汪晋宽先生、王爱国先生、刘冰先生、马建春女士、
苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生，其中徐金梧先生、汪晋宽
先生、王爱国先生、刘冰先生、马建春女士为独立董事候选人。
    公司对第六届董事会全体成员为公司发展做出的贡献表
示衷心的感谢。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
    （二十一）关于召开 2020 年年度股东大会的议案



                                                   — 7 —
    决定于 2021 年 4 月 20 日召开山东钢铁股份有限公司 2020
年年度股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                            山东钢铁股份有限公司董事会
                                 2021 年 3 月 31 日




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附：第七届董事会董事候选人简历
    王向东，男，汉族，1968 年 8 月生，山东东平人，中共党
员，1989 年 7 月参加工作。大学学历、工程硕士学位。现任山
东钢铁集团有限公司党委委员、副总经理，山东钢铁集团有限公
司研究院院长，山东钢铁股份有限公司党委书记、董事长，山东
钢铁股份有限公司莱芜分公司党委书记。
    徐金梧，男，汉族，1949 年 4 月生，博士学位，博士生导
师。历任北京科技大学副校长、校长；现任中国金属学会理事，
山东钢铁股份有限公司独立董事。兼职东北特殊钢集团股份有限
公司、中钢国际工程技术股份有限公司独立董事。
    汪晋宽，男，汉族，1957 年 4 月生，辽宁营口人，工学博
士。曾任中国仪器仪表学会理事，《International Journal of
Information and Systems Sciences》国际英文杂志主编，教育
部高等学校教学指导委员会委员。现任东北大学信息科学与工程
学院教授，博士生导师。
    王爱国，男，汉族，1964 年 12 月生，山东安丘人，管
理学博士、会计学博士后。现任山东财经大学会计学院院长，
二级教授，特聘教授，博士生导师。兼任国家教育部高等学校
工商管理类专业教学指导委员会会计学专业教学指导分委员
会委员，全国高等自学考试指导委员会委员，中国会计学会理
事。兼任海信视像科技股份有限公司、浪潮电子信息产业股份
有限公司独立董事。
    刘冰，男，汉族，1972 年 8 月生，中共党员，法学博士，
理论经济学博士后。现任山东大学管理学院教授，博士生导师，



                                                 — 9 —
主要从事人力资源管理教学和研究。曾在复旦大学理论经济学博
士后流动站从事博士后研究。山东钢铁股份有限公司独立董事。
兼职银座集团股份有限公司独立董事。
    马建春，女，汉族，1970 年 3 月生，经济学博士。现任山
东财经大学金融学院教授，九三学社山东省委委员，九三学社山
东财经大学委员会主委，济南市历下区第七届、第八届、第九届
政协常委，山东钢铁股份有限公司独立董事。兼职兰剑智能科技
股份有限公司、山东能源集团财务有限公司独立董事。
     苗刚，男，汉族，1966 年 8 月生，山东淄博人，中共党员，
1988 年 7 月参加工作，工程师。大专学历。现任济钢集团有限
公司党委副书记、总经理，山东钢铁股份有限公司董事。
    孙日东，男，汉族，1966 年 1 月生，山东栖霞人，中共党
员，1991 年 7 月参加工作，高级经济师。研究生学历、工商管
理硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司运营管理部总经理/信
息化管理办公室主任，山东钢铁股份有限公司董事。
    陈肖鸿，男，汉族，1968 年 3 月生，山东五莲人，中共党
员，1991 年 7 月参加工作，教授级高级政工师。大学学历。现
任莱芜钢铁集团有限公司党委委员、董事，东平铁路副董事长、
中泰证券董事、莱商银行董事。




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