股票简称：山东钢铁     证券代码：600022     编号：2021-007



           山东钢铁股份有限公司
     第六届监事会第十八次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
   承担个别及连带责任。


    2021 年 3 月 19 日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面
通知，定于 2021 年 3 月 29 日下午 4 点在济南市舜泰广场 4 号楼
4 楼多媒体会议室召开公司第六届监事会第十八次会议。会议应
到监事 3 名，亲自出席监事 3 名，分别为：孙成玉、高淑军、刘
玉良。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
    会议由公司监事会主席孙成玉先生主持，以现场表决方式
审议并通过以下议案：
    一、2020 年度监事会工作报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
    二、关于公司 2020 年度报告及摘要的议案
    监事会对公司 2020 年年度报告进行了认真审核，提出如
下审核意见：



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       1.2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
       2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司
2020年度的经营管理和财务状况等事项；
       3.在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为；
       4.公司关联交易均按照双方签订的协议执行，符合公开、
公平、公正、公允的原则；
       5.监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司
2020 年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报
告。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
       三、关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的
议案
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
       四、关于公司 2020 年度利润分配的议案
       公司 2020 年度利润分配预案：




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    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
2020 年度实现的归属于母公司的净利润 7.23 亿元，母公司
可供股东分配利润为 6.58 亿元。公司拟以总股本扣除公司回
购专户的股份余额为基数进行利润分配，本次利润分配预案
如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 10,946,549,616 股，
扣除公司目前回购专户的股份余额 247,700,062 股（公司通
过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后共
10,698,849,554 股 , 以 此 为 基 数 计 算 ， 共 计 分 配 股 利
427,953,982.16 元（含税），占合并报表中归属于上市公司
股东的净利润的比例为 59.22%。
    公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会、上交所相
关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑
了公司 2020 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资
回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
    五、关于公司 2020 年度公积金转增股本的议案
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020
年公司实现归属于母公司净利润为 7.23 亿元，母公司可供股
东分配利润为 6.58 亿元，根据公司生产经营需要，2020 年度



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不进行公积金转增股本。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
       六、关于 2021 年度公司董事、监事及高管人员年度薪酬
的议案
       1.公司 2020 年度完成经营目标后，按照公司薪酬考核政
策，确定从公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员薪酬。
       2.公司 2020 年度独立董事津贴 10 万元/人，独立董事因
履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。
       七、关于修订和签署日常关联交易协议的议案
       详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
       八、关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的
议案
       为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融
资风险、实现资金管理整体效益最大化，双方依据相关法律、
法规的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，
共同签署本协议。
       公司董事会审议本议案,关联董事回避表决，本议案独立



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董事出具了独立意见，审议程序合法、有效，符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。监事会同意该议案，同意提交本
公司股东大会审议。
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
    九、关于公司 2020 年度日常关联交易协议执行情况及 2021
年度日常关联交易计划的议案
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
    十、关于公司 2020 年度社会责任报告的议案
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、关于会计政策变更的议案
    监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相
关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
同意公司本次会计政策变更。
    本次会计政策变更的事项无需提交股东大会审议。
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    十二、关于公司监事会换届选举的议案
    公司第六届监事会任期届满，根据《公司章程》等有关法
律法规规定，需提请股东大会对监事会进行换届选举。经公司
第六届监事会提名，推荐高凤娟女士、罗文军先生、徐峰先生
为公司第七届监事会股东代表监事候选人，经公司 2020 年年
度股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会主席团（组）
联席会议选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第七届
监事会。
    公司对第六届监事会全体成员为公司发展做出的贡献表
示衷心的感谢。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。


                          山东钢铁股份有限公司监事会
                              2021 年 3 月 31 日




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附：第七届监事会董事候选人简历



    高凤娟，女，汉族，1973 年 12 月生，山东单县人，中共
党员，1997 年 7 月参加工作，高级政工师。大学学历、硕士
学位。现任山东钢铁股份有限公司党委副书记、工会主席。
    罗文军，男，汉族，1970 年 6 月生，山东沂水人，中共
党员，1991 年 7 月参加工作，高级经济师。大学学历、硕士
学位。现任山东钢铁集团有限公司风险合规部总经理。
    徐峰，男，汉族，1970 年 11 月生，山东日照人，中共党
员，1993 年 7 月参加工作，高级政工师。研究生学历。现任
山东钢铁集团有限公司纪委常委、综合部部长。




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