山东钢铁股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立
                  意见

    山东钢铁股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2021 年
8 月 25 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司资产减
值准备财务核销的议案》《关于社会捐赠的议案》《关于山东钢铁
股份有限公司莱芜分公司协议受让莱芜钢铁集团有限公司部分
资产的议案》《关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司市政设施
分离移交的议案》等议案。
    根据《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立
董事，基于独立判断原则，对第七届董事会第五次会议审议的上
述议案进行了审核，现发表独立意见如下：
    一、关于公司资产减值准备财务核销事项的独立意见
    本次核销应收账款和其他应收款已在以前年度全额计提坏
账准备，对公司 2021 年度损益不会产生影响；固定资产减值准
备核销后，预计减少 2021 年度净利润 124.16 万元。公司本次资
产减值准备财务核销符合《企业会计准则》和公司相关会计处理
的规定；核销依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情
况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形；
公司本次资产减值准备财务核销的决策程序符合相关法律法规
及《公司章程》等有关规定。同意公司本次核销事项。


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    二、关于社会捐赠的独立意见
    本次对外捐赠事项是为支持残疾人事业，符合公司积极承担
社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，不存在损害公司及
广大投资者利益的情形；
    董事会在审议本次对外捐赠事项时，表决程序合法、有效。
因此，同意公司向甘肃省临夏州康乐县残疾人联合会捐赠人民币
50 万元。
    三、关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司协议受让莱芜钢
铁集团有限公司部分资产的独立意见
    莱芜分公司协议受让莱钢集团公辅及检修等相关资产事项
有利于理顺资产管理关系，维护职工切身利益，并充分利旧检修
及保卫相关资产，保障公司检修及保卫业务的正常开展，减少投
入。交易客观公允，符合有关法律法规的规定，表决程序符合有
关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规
定，交易条件和定价政策公平合理，没有损害公司及其他股东，
特别是中小股东的利益。同意本次受让资产事项。
    四、关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司市政设施分离移
交的独立意见
    公司此次“市政设施分离移交”属于落实国务院、省、市等
政府部门相关文件精神，符合国家相关政策法规要求，有利于公
司轻装上阵，集中精力聚焦主业，提高核心竞争力。
    该事项的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有
关规定，不存在损害公司及股东整体利益的情形。



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