股票简称：山东钢铁     证券代码：600022    编号：2021-028


            山东钢铁股份有限公司
      第七届监事会第三次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
   承担个别及连带责任。


    2021 年 8 月 15 日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面
通知，定于 2021 年 8 月 25 日下午以通讯方式召开公司第七届监
事会第三次会议。会议应到监事 5 名，亲自出席监事 5 名。会议
召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
    会议由公司监事会主席高凤娟女士主持，以通讯表决方式
审议并通过以下议案：
    一、关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案
    监事会对公司 2021 年半年度报告进行了认真审核，提出
如下审核意见：
    公司2021年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息能真实地反映出公司2021年半年度的经营管理和
财务状况；在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和



                                                    — 1 —
审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于公司资产减值准备财务核销的议案
    本次核销应收账款和其他应收款已在以前年度全额计提
坏账准备，对公司 2021 年度损益不会产生影响；固定资产减
值准备核销后，预计减少 2021 年度净利润 124.16 万元。本次
资产减值准备财务核销，符合企业会计准则和相关规定，程序
合法、依据充分，符合公司的实际情况。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                          山东钢铁股份有限公司监事会
                              2021 年 8 月 27 日




— 2 —