山东钢铁股份有限公司独立董事
         关于第七届董事会第八次会议
             有关事项的独立意见

     根据《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立
董事，基于独立判断原则，对第七届董事会第八次会议审议的有
关事项进行了审核，现发表独立意见如下：
     一、关于与山东钢铁集团有限公司签订《莱芜钢铁集团银山
型钢有限公司股权托管协议》的议案
     莱芜钢铁集团有限公司将其持有的莱芜钢铁集团银山型钢
有限公司 100%股权协议转让至山东钢铁集团有限公司，公司与
山东钢铁集团有限公司签署《莱芜钢铁集团银山型钢有限公司股
权托管协议》，是正常生产经营中必要的、合理的行为。关联交
易定价参照市场价格确定，定价公允，体现了公平、公正、诚信
的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况，也不会对公司
独立性产生影响。
     二、关于山东钢铁股份有限公司向控股子公司提供借款的议
案
     公司依据资金状况和下属子公司生产运营资金的需求，在不
影响自身正常经营的前提下，向控股子公司山东钢铁集团日照有
限公司提供借款可以支持其业务发展。公司对日照公司具有控制
权，可以及时掌握和监控借款资金的使用情况。日照公司经营状


                                                  — 1 —
况良好，盈利能力强，借款风险整体可控，不影响公司正常经营
周转。关联交易定价参照市场价格确定，定价公允，体现了公平、
公正、诚信的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况。同
意本次提供借款事项。
     三、关于山东钢铁股份有限公司一次性计提统筹外费用的议
案
     公司一次性计提统筹外费用符合企业会计准则、会计政策和
国家有关政策文件的相关规定，有利于公司全面深化国有企业改
革，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，进一步
推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促
进公司长远发展。同意公司本次一次性计提统筹外费用事项。




— 2 —