股票简称：山东钢铁     证券代码：600022   编号：2021-040

             山东钢铁股份有限公司
       第七届董事会第八次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
  承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2021 年 12 月 8 日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2021 年 12 月 13 日以现场加通讯
方式召开。
    （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人。
    （五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
    （一）关于与山东钢铁集团有限公司签订<莱芜钢铁集团银
山型钢有限公司股权托管协议>的议案
    2011 年，公司与莱芜钢铁集团有限公司签署了《莱芜钢铁


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集团银山型钢有限公司股权托管协议》，受托管理莱芜钢铁集
团银山型钢有限公司（以下简称“银山型钢”）。
    鉴于莱芜钢铁集团有限公司近日将其持有的银山型钢 100%
股权协议转让至山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集
团”）。经与山钢集团协商，公司拟与其签署《莱芜钢铁集团
银山型钢有限公司股权托管协议》，由公司继续受托管理银山
型钢。本次重新签署协议不涉及变更协议核心内容。
    公司关联董事王向东先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖
鸿先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）关于签署山东钢铁集团财务有限公司主要股东承诺
书的议案
    按照《山东银保监局办公室转发中国银保监会办公厅关于
进一步加强银行保险机构股东承诺管理有关事项的通知》（鲁
银保监办发〔2021〕75 号）要求，公司作为山东钢铁集团财务
有限公司主要股东，按要求作出相关承诺。公司将严格遵守《公
司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和监
管要求，履行相关承诺。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）关于山东钢铁股份有限公司向控股子公司提供借款
的议案
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。



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    公司关联董事王向东先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖
鸿先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）关于山东钢铁股份有限公司一次性计提统筹外费用
的议案
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
    决定于 2021 年 12 月 29 日召开山东钢铁股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                         山东钢铁股份有限公司董事会
                              2021 年 12 月 14 日




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