股票简称：山东钢铁     证券代码：600022    编号：2021-050


            山东钢铁股份有限公司
      关于资产减值准备财务核销的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
   承担个别及连带责任。


    2021 年 12 月 30 日，山东钢铁股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六
次会议，审议通过了《关于公司资产减值准备财务核销的议
案》。具体情况如下：
    一、核销资产情况概述
    为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计
准则》等相关法律法规的规定，公司对计提的部分固定资产
减值准备予以财务核销。
    二、核销事项及原因
    本次拟核销固定资产减值准备 10,513.63 万元。根据公
司新旧动能转换项目建设需要，炼铁厂 60 万吨球团和特钢事
业部银前区空压机系统、原 5 号泵房固定资产已履行公司审
批程序完成处置，拟进行固定资产减值准备财务核销。该部
分资产原值 20,117.93 万元，已计提折旧 8,421.61 万元，净



                                                        -1-
值 11,696.32 万元，已计提固定资产减值准备 10,513.63 万
元，残值收入 1,820.61 万元，固定资产减值准备财务核销后，
预计净收益 637.92 万元。
      三、审议程序
      本次资产减值准备财务核销经公司第七届董事会第九次
会议和第七届监事会第六次会议审议通过，同意公司本次资产
减值准备财务核销事项。根据相关法律法规的规定，本次资产
减值准备财务核销事项无需提交公司股东大会审议。
      四、本次核销事项对公司的影响
      本次固定资产减值准备财务核销后，预计增加 2021 年度
利润 637.92 万元。本次资产减值准备核销事项，符合会计准
则和相关政策要求，符合公司实际情况。
      五、独立董事意见
      本次资产减值准备核销事项，符合会计准则和相关政策要
求，符合公司实际情况。核销依据充分，真实、合理地反映了
公司的整体经营情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小投资者利益的情形；公司本次资产减值准备财务核销的决策
程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。同意公司
本次核销事项。
      六、监事会意见
      公司监事会认为：本次资产减值准备核销事项，符合会计
准则和相关政策要求，符合公司实际情况，程序合法、依据充



-2-
分，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情
形。同意此次核销事项。
    七、备查文件
    （一）山东钢铁第七届董事会第九次会议决议；
    （二）山东钢铁第七届监事会第六次会议决议；
    （三）山东钢铁股份有限公司独立董事关于第七届董事会
第九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                         山东钢铁股份有限公司董事会
                             2021 年 12 月 31 日




                                                      -3-