股票简称：山东钢铁     证券代码：600022   编号：2021-048

             山东钢铁股份有限公司
       第七届董事会第九次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
  承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2021 年 12 月 27 日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯方式召
开。
    （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人。
    （五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
    （一）关于注销山东钢铁股份有限公司济南分公司的议案
    根据公司经营管理需要，公司按照《公司法》《公司章程》
的有关规定，依法定程序注销山东钢铁股份有限公司济南分公


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司。
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）关于与经理层签订《契约化聘用协议》和《2022 年
度经营业绩目标责任书》的议案
    为进一步优化公司治理，完善激励约束机制，提升公司经
营效率和竞争力，公司拟对经理层实施契约化管理，与在任的
经理层成员签订《契约化聘用协议》和《2022 年度经营业绩目
标责任书》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）关于公司资产减值准备财务核销的议案
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                         山东钢铁股份有限公司董事会
                               2021 年 12 月 31 日




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