股票简称：山东钢铁     证券代码：600022     编号：2022-004


            山东钢铁股份有限公司
      第七届监事会第七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
   承担个别及连带责任。


    2022 年 3 月 11 日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面
通知，定于 2022 年 3 月 21 日下午在济南市舜泰广场 4 号楼 403
会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司第七届监事会第七
次会议。会议应到监事 5 名，亲自出席监事 5 名，分别为：高凤
娟、罗文军、徐峰、李东祥、高淑军。会议召开程序符合《公司
法》和《公司章程》规定。
    会议由公司监事会主席高凤娟女士主持，以现场和通讯表
决方式审议并通过以下议案：
    一、2021 年度监事会工作报告
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。
    二、关于公司 2021 年度报告及摘要的议案
    监事会对公司 2021 年年度报告进行了认真审核，提出如
下审核意见：


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       1.2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
       2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司
2021年度的经营管理和财务状况等事项；
       3.在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为；
       4.公司关联交易均按照双方签订的协议执行，符合公开、
公平、公正、公允的原则；
       5.监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司
2021 年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报
告。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。
       三、关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的
议案
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。
       四、关于公司 2021 年度利润分配的议案
       公司 2021 年度利润分配预案：




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    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 10,946,549,616 股，扣
除公司目前回购专户的股份余额 247,700,062 股（公司通过回
购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后共
10,698,849,554 股,以此为基数计算，共计分配股利 6.42 亿
元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比
例为 52.27%，剩余未分配利润转入下一年度。
    公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会、上交所相
关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑
了公司 2021 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资
回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。
    五、关于公司 2021 年度公积金转增股本的议案
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021
年公司实现归属于母公司净利润为 12.28 亿元，母公司可供
股东分配利润为 6.42 亿元，根据公司生产经营以及新旧动能
转换项目建设情况，2021 年度不进行公积金转增股本。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。
    六、关于 2022 年度公司董事、监事及高管人员年度薪酬
的议案



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       1.非独立董事不在公司领取薪酬。
       2.公司 2022 年度独立董事津贴 12 万元/人，独立董事因
履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。
       3.职工代表监事根据其所在岗位确定薪酬；股东代表监事
不在公司兼任其他职务的，不在公司领取薪酬；在公司兼任其
他职务的，根据兼任岗位领取薪酬。上述监事均不额外领取薪
酬，因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报
销。
       4.高级管理人员根据与董事会签订的契约化管理责任书
确定薪酬。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。
       七、关于公司 2021 年度日常关联交易协议执行情况及 2022
年度日常关联交易计划的议案
       详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。
       八、关于公司全资子公司山东莱钢环友化工能源有限公司计
提在建工程减值准备的议案
       本次计提在建工程减值准备是根据《企业会计准则》及会
计政策的相关规定，基于审慎性原则，真实反映了资产价值。
公司在审议本次计提在建工程减值准备的议案时，程序合法，



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同意本次计提在建工程减值准备。
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、关于公司 2021 年度社会责任报告的议案
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                          山东钢铁股份有限公司监事会
                              2022 年 3 月 23 日




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