股票简称：山东钢铁    证券代码：600022     编号：2022-003


            山东钢铁股份有限公司
      第七届董事会第十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
   承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2022 年 3 月 11 日以电子邮件
和直接送达的方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2022 年 3 月 21 日下午在济南市高
新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 403 会议室以现场和通讯相
结合的方式召开。
    （四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 8
人，董事苗刚先生因公务未能出席现场会议，书面委托董事孙日
东先生代为行使表决权。
    （五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和
高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以现场和通讯表决的方式，审议并通过了以下议



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案：
       （一）2021 年度董事会工作报告
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。
       （二）2021 年度总经理工作报告
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （三）2021 年度独立董事述职报告
       详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。
       （四）关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。
       （五）关于公司 2022 年度生产经营计划的议案
       2022 年公司主要产品生产计划为：铁 1244 万吨，钢 1485
万吨，材（商品量）1551 万吨。其中：莱芜分公司铁 434 万
吨，钢 639 万吨，材（商品量）751 万吨；日照公司铁 810 万
吨，钢 846 万吨，材（商品量）800 万吨。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （六）关于公司 2021 年度固定资产投资完成情况及 2022
年度固定资产投资计划的议案
       1.公司 2021 年固定资产投资计划总投资额为 496,790 万
元。全年实际完成投资 480,805 万元。
       2.公司 2022 年固定资产投资计划总投资额为 419,234 万元。



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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。
    （七）关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算
的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。
    （八）关于公司 2021 年度利润分配的议案
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
2021 年度实现的归属于母公司的净利润 12.28 亿元。公司拟
以总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分配，
本次利润分配预案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 10,946,549,616 股，扣
除公司目前回购专户的股份余额 247,700,062 股（公司通过回
购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后共
10,698,849,554 股,以此为基数计算，共计分配股利 6.42 亿
元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比
例为 52.27%，剩余未分配利润转入下一年度。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。
    （九）关于公司 2021 年度公积金转增股本的议案
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021
年公司实现归属于母公司净利润为 12.28 亿元，母公司可供股
东分配利润为 6.42 亿元，根据公司生产经营以及新旧动能转



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换项目建设情况，2021 年度不进行公积金转增股本。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。
    （十）关于公司 2021 年度日常关联交易协议执行情况及
2022 年度日常关联交易计划的议案
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    独立董事认为，1.上述关联交易符合国家有关法律法规的
规定，交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、公司章
程及公司《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平、合理。
    2.日常关联交易协议的执行，能够严格遵守交易双方签订
的关联交易协议和《关联交易管理办法》的规定，年度日常关
联交易计划符合公司实际，交易条件公平合理，没有损害股东
及公司的利益。
    3.上述关联交易议案，需经公司 2021 年度股东大会批准
后生效，在股东大会进行表决时，关联股东应回避表决。
    公司关联董事王向东先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖
鸿先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。
    （十一）关于山东钢铁股份有限公司在山东钢铁集团财务
有限公司存贷款风险应急处置预案的议案
    本议案属于关联交易，公司关联董事王向东先生、苗刚先
生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他 5 名非关联董
事进行表决。



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    该关联交易事项已事先征得独立董事认可，并对此发表了
独立意见。详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）山东钢铁股份有限公司关于山东钢铁集团财务有
限公司风险评估报告的议案
    本议案属于关联交易，公司关联董事王向东先生、苗刚先
生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他 5 名非关联董
事进行表决。
    该关联交易事项已事先征得独立董事认可，并对此发表了
独立意见。详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十三）关于公司全资子公司山东莱钢环友化工能源有限
公司计提在建工程减值准备的议案
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十四）关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十五）关于会计师事务所从事 2021 年度公司审计工作
的总结报告的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十六）关于聘任会计师事务所的议案
    根据公司董事会风险管理与审计委员会提议，公司拟聘任
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度



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财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相
关咨询业务，聘期 1 年。
       详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。
       （十七）关于公司 2021 年度社会责任报告的议案
       详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （十八）关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员
年度薪酬的议案
       （一）非独立董事不在公司领取薪酬。
       （二）公司 2022 年度独立董事津贴 12 万元/人，独立董
事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报
销。
       （三）职工代表监事根据其所在岗位确定薪酬；股东代表
监事不在公司兼任其他职务的，不在公司领取薪酬；在公司兼
任其他职务的，根据兼任岗位领取薪酬。上述监事均不额外领
取薪酬，因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据
实报销。
       （四）高级管理人员根据与董事会签订的契约化管理责
任书确定薪酬。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。
       （十九）关于 2022 年度董事会经费预算计划的议案



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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二十）关于召开 2021 年年度股东大会的议案
    决定于 2022 年 4 月 15 日召开山东钢铁股份有限公司 2021
年年度股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                            山东钢铁股份有限公司董事会
                                 2022 年 3 月 23 日




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