股票简称：山东钢铁    证券代码：600022     编号：2023-006


           山东钢铁股份有限公司
   第七届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
   承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2023 年 3 月 19 日以电子邮件
和直接送达的方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2023 年 3 月 29 日上午在济南市钢
城区府前大街 99 号山东钢铁总部办公楼 302 会议室召开。
    （四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 7
人，独立董事刘冰先生因公务未能出席现场会议，书面委托独立
董事马建春女士代为行使表决权；董事苗刚先生因公务未能出席
现场会议，书面委托独立董事王爱国先生代为行使表决权。
    （五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和
高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下十八项议案，并听取了《关于



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2022 年董事会经费使用情况及 2023 年度董事会经费预算计划的
报告》。
    （一）2022 年度董事会工作报告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。
    （二）2022 年度总经理工作报告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）2022 年度独立董事述职报告
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。
    （四）关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。
    （五）关于公司 2023 年度生产经营计划的议案
    2023 年公司主要产品生产计划为：生铁 1,130 万吨，粗
钢 1,641 万吨，商品坯材 1,700 万吨。其中：莱芜分公司生铁
340 万吨，粗钢 691 万吨，商品坯材 803 万吨；日照公司生铁
790 万吨，粗钢 950 万吨，商品坯材 897 万吨。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）关于公司 2022 年度固定资产投资完成情况及 2023
年度固定资产投资计划的议案
    1.公司 2022 年固定资产投资计划总投资额为 419,234 万
元，全年累计完成投资 219,394 万元。



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       2.公司 2023 年固定资产投资计划总投资额为 217,777 万
元。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。
       （七）关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预
算的议案
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。
       （八）关于公司 2022 年度利润分配的议案
       公 司 2022 年 度 实 现 的 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润
555,153,248.20 元。公司拟以总股本为基数进行利润分配，
本次利润分配预案如下：
       公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 10,698,849,554 股，
以此为基数计算，共计分配股利 320,965,486.62 元（含税），
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为
57.82%，剩余未分配利润转入下一年度。2022 年度不进行公
积金转增股本。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。
       （九）关于公司 2022 年度日常关联交易协议执行情况及
2023 年度日常关联交易计划的议案
       详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
       独立董事认为，1.上述关联交易符合国家有关法律法规的



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规定，交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、公司章
程及公司《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平、合理。
    2.日常关联交易协议的执行，能够严格遵守交易双方签订
的关联交易协议和《关联交易管理办法》的规定，年度日常关
联交易计划符合公司实际，交易条件公平合理，没有损害股东
及公司的利益。
    3.上述关联交易议案，需经公司 2022 年度股东大会批准
后生效，在股东大会进行表决时，关联股东应回避表决。
    公司关联董事王向东先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避
表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。
    （十）山东钢铁股份有限公司关于山东钢铁集团财务有
限公司 2022 年度风险评估报告的议案
    本议案属于关联交易，公司关联董事王向东先生、孙日东
先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。
    该关联交易事项已事先征得独立董事认可，并对此发表了
独立意见。详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）关于公司 2022 年度内部控制评价报告与内部控
制审计报告的议案
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）关于会计师事务所从事 2022 年度公司审计工作



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总结报告的议案
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （十三）关于聘任会计师事务所的议案
       根据公司董事会风险管理与审计委员会提议，公司拟聘任
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度
财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相
关咨询业务，聘期 1 年。
       详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。
       （十四）关于公司 2022 年度社会责任暨 ESG 报告的议案
       详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （十五）关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员
年度薪酬的议案
       1.非独立董事不在公司领取薪酬。
       2.公司 2023 年度独立董事津贴 12 万元/人，独立董事因
履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。
       3.职工代表监事根据其所在岗位确定薪酬；股东代表监事
不在公司兼任其他职务的，不在公司领取薪酬；在公司兼任其
他职务的，根据兼任岗位领取薪酬。上述监事均不额外领取薪
酬，因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报
销。
       4.高级管理人员根据与董事会签订的契约化管理责任书



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确定薪酬。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2023 年度董事、监事薪酬尚需公司 2022 年度股东大会审
议通过。
    （十六）关于制订《山东钢铁股份有限公司独立董事工
作制度》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十七）2022 年年度股东大会的议案
    决定于 2023 年 4 月 20 日召开山东钢铁股份有限公司 2022
年年度股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十八）关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司转
让码头项目土地、海域使用权的议案
    独立董事认为，上述关联交易符合国家有关法律法规的规
定，交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、公司章程
及公司《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平、合理。
    公司关联董事王向东先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避
表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。
    该关联交易事项已事先征得独立董事认可，并对此发表了
独立意见。详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《山东
钢铁股份有限公司关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公
司转让码头项目土地、海域使用权暨关联交易公告》
（2023-013）。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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特此公告。


             山东钢铁股份有限公司董事会
                 2023 年 3 月 31 日




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