证券代码：600023                证券简称：浙能电力              编号：2020-016



                       浙江浙能电力股份有限公司

                   第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2020 年 5 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董
事 6 人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：
     1、审议通过《关于调整公司第三届董事会董事候选人的议案》
     根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东浙江浙能兴源节能科技
有限公司推荐，同意提名方志星为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件）。
王静毅因工作调动不再作为第三届董事会董事候选人。
     表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     独立董事认为，本次董事候选人的提名符合有关法律法规的要求，合法有效；
董事候选人方志星具备担任上市公司董事的条件和资格，未发现有《公司法》和
《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会认定为市场禁入
者或者禁入尚未解除的情形。同意提名方志星为公司第三届董事会董事候选人。
     该议案需提交公司股东大会审议。


     特此公告。


                                               浙江浙能电力股份有限公司董事会
                                                              2020 年 5 月 26 日
附件：董事候选人简历
    方志星，男，1963 年出生，正高级工程师。现任浙江浙能兴源节能科技有
限公司党委书记、董事长，历任浙江浙能镇海联合发电有限公司副总经理、党总
支委员，浙江浙能兴源节能科技有限公司副总经理、党委书记、总经理，浙江浙
能北仑发电有限公司党总支书记、董事长。