证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2021-020
浙江浙能电力股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市教工路 2 号浙江金都宾馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 145
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,126,385,677
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.4549
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长孙玮恒先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行
表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事章勤、戴新民、方志星、章良利、韩洪
灵、程金华因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈立新、吕力行因工作原因未出席本次
会议；
3、董事会秘书曹路出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,114,418,324 99.881821 11,490,253 0.113468 477,100 0.004711
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,113,598,324 99.873722 11,240,253 0.111000 1,547,100 0.015278
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,113,514,224 99.872892 11,324,353 0.111830 1,547,100 0.015278
4、 议案名称：2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,105,101,310 99.789812 20,632,267 0.203748 652,100 0.006440
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,115,405,524 99.891569 10,833,053 0.106978 147,100 0.001453
6、 议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021
年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,113,972,924 99.877422 10,865,653 0.107300 1,547,100 0.015278
7、 议案名称：关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,113,811,124 99.875824 10,842,453 0.107071 1,732,100 0.017105
8、 议案名称：关于审议公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,113,876,224 99.876467 10,777,353 0.106428 1,732,100 0.017105
9、 议案名称：关于日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 801,207,223 98.462435 10,779,353 1.324703 1,732,100 0.212862
10、 议案名称：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,113,736,124 99.875084 10,937,453 0.108009 1,712,100 0.016907
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 孙玮恒 10,112,549,112 99.863361 是
1.02 虞国平 10,112,278,600 99.860690 是
1.03 赵明川 10,111,958,587 99.857530 是
1.04 章勤 10,111,968,554 99.857628 是
1.05 方志星 10,112,254,589 99.860453 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 何大安 10,110,036,592 99.838550 是
2.02 韩洪灵 10,109,750,182 99.835721 是
2.03 程金华 10,109,172,890 99.830020 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 孙朝阳 10,109,266,436 99.830944 是
3.02 陈立新 10,110,104,188 99.839217 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
5 2020 年度利润 802,73 98.65062 10,833 1.331302 147,10 0.018078
分配预案 8,523 0 ,053 0
6 关 于 续 聘 普 华 801,30 98.47456 10,865 1.335308 1,547, 0.190127
永 道 中 天 会 计 5,923 5 ,653 100
师事务所（特殊
普通合伙）为
2021 年度财务
审计机构的议
案
7 关 于聘 请天职 国 801,14 98.45468 10,842 1.332457 1,732, 0.212862
际 会计 师事务 所 4,123 1 ,453 100
（特殊普通合伙）
为 公司 内控审 计
机构的议案
9 关 于日 常关联 交 801,20 98.46243 10,779 1.324703 1,732, 0.212862
易的议案 7,223 5 ,353 100
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9 涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规
定，关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所： 北京金杜（杭州）律师事务所
律师：叶国俊、李振江
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江浙能电力股份有限公司
2021 年 6 月 9 日
