证券代码：600023                证券简称：浙能电力              编号：2021-027



                       浙江浙能电力股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2021 年 8 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：
     1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
     公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金不低于人民币 6 亿
元，不超过人民币 12 亿元，回购价格不超过人民币 4.90 元/股，回购的实施期限
自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本次回购的股份
将全部用于注销，公司注册资本将相应减少。具体内容详见《浙江浙能电力股份
有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-
028）。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交公司股东大会审议。


     2、《关于进一步明确独立董事津贴标准的议案》
     同意独立董事津贴标准明确为每人每年 8 万元（税后）。
     表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     本议案需提交公司股东大会审议。
   3、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
   同意召开公司 2021 年第一次临时股东大会，关于会议召开的时间、地点、
议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。
   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   特此公告。


                                       浙江浙能电力股份有限公司董事会
                                                     2021 年 8 月 5 日