浙能电力：第四届监事会第四次会议决议公告2022-04-29
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2022-019
浙江浙能电力股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2022 年 4
月 28 日以现场和通讯相结合的方式在杭州召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的现场会议由监事会主席周洁主持。会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：
1、 审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
2、 审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
3、 审议通过《2022 年度财务预算报告》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
4、 审议通过《2021 年度利润分配预案》
本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
5、 审议通过《关于变更财务审计机构的议案》
同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构，财务审计
费用 385 万元（含浙能电力下属子公司的审计费用）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于变更财务报告审计会计师事务所
的公告》。
6、 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构
的议案》
同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内控审计机构，内
控审计费用为 63 万元。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于续聘内部控制审计会计师事务所
的公告》。
7、 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司建立健全内部控制体系，制订的各项内部控制制度能够适应当前公司
生产经营管理的需要，公司内部控制制度的执行有效。公司的内部控制自我评价报告真实、
客观地反映了公司 2021 年度内部控制制度建设和执行的情况。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、 审议通过《关于审议公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在
所有重大方面公允地反映了公司 2021 年年度的经营管理和财务状况等事项。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
9、 审议通过《2021 年度社会责任暨环境、社会和公司治理（ESG）报告》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过《关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
在所有重大方面公允地反映了公司 2022 年 3 月 31 日末的财务状况和 2022 年 1-3 月的经营
成果。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司监事会
2022 年 4 月 29 日
