证券代码：600023               证券简称：浙能电力              公告编号：2022-032



                       浙江浙能电力股份有限公司

                   第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2022 年 5 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人。出席本次会议的人数及会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
     会议审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》，鉴于方志星达
到法定退休年龄辞去公司董事职务，根据《关于推荐浙江浙能电力股份有限公司
董事人选的函》（浙能兴源节能人[2022]61 号），公司股东浙江浙能兴源节能科
技有限公司推荐吕洪炳为公司董事候选人。
     表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
     本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
     特此公告。


                                           浙江浙能电力股份有限公司董事会
                                                          2022 年 5 月 18 日




     附简历：
     吕洪炳，男，1973 年出生，硕士学位，高级工程师，现任浙江浙能兴源节
能科技有限公司董事长、党委书记，历任浙江省能源集团有限公司生产安全监察
部副主任、浙江省能源集团有限公司综合能源开发建设办公室主任、浙江浙能兴
源节能科技有限公司总经理等。