证券代码：600023               证券简称：浙能电力              公告编号：2022-041



                       浙江浙能电力股份有限公司

                   第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2022 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。出席本次会议的人数及会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
     会议审议通过了以下议案：
     一、关于审议公司 2022 年半年度报告的议案
     同意公司 2022 年半年度报告。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
     二、关于修订《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任
公司关联交易的风险控制制度》的议案
     根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发
〔2022〕48 号）相关要求，结合公司实际情况，同意修订《浙江浙能电力股份
有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》。
     本议案涉及关联交易，关联董事章勤、呂洪炳回避表决。
     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对
     三、关于审议《浙江省能源集团财务有限责任公司风险评估报告》的议案
     同意《浙江省能源集团财务有限责任公司风险评估报告》。
     本议案涉及关联交易，关联董事章勤、呂洪炳回避表决。
     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对
     四、关于会计政策变更的议案
     表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
     特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
             2022 年 8 月 27 日