证券代码：600023               证券简称：浙能电力              公告编号：2022-046



                       浙江浙能电力股份有限公司

                   第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2022 年 9 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。出席本次会议的人数及会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
     会议审议通过了以下议案：
     一、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
     截止 2022 年 8 月 31 日，公司回购期限届满，公司通过集中竞价交易的方式
累计回购股份 191,957,239 股，公司已于 2022 年 9 月 1 日在中国证券登记结算有
限责任公司注销本次所回购的股份 191,957,239 股，因此股份注销完成后公司注
册资本将由 13,600,689,988 元变更为 13,408,732,749 元，总股本将从
13,600,689,988 股变更为 13,408,732,749 股，同时公司拟对《公司章程》中相关
内容进行修改，并授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。
     根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次事
项已经公司 2021 年第一次临时股东大会授权公司董事会决定，无需提交股东大
会审议。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
     具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）
的《浙江浙能电力股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公
告》
     二、关于修订《浙江浙能电力股份有限公司战略委员会议事规则》的议案
     根据公司实际情况，拟对《浙江浙能电力股份有限公司战略委员会议事规则》
以下条款进行修订：
   原条款：第三条 战略委员会由 3 名董事组成。战略委员会委员由董事长或
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
   修订后：第三条 战略委员会由 3-5 名董事组成。战略委员会委员由董事长
或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
   三、关于选举董事会战略委员会委员的议案
   鉴于近期公司董事会成员调整，选举虞国平、曹路、赵明川、刘为民、王智
化为董事会战略委员会委员，虞国平为召集人。
   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
   特此公告。


                                     浙江浙能电力股份有限公司董事会
                                                  2022 年 9 月 20 日