证券代码：600023               证券简称：浙能电力              公告编号：2022-049



                       浙江浙能电力股份有限公司

                   第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2022 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。出席本次会议的人数及会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
     会议审议通过了以下议案：

     一、关于提请审议镇海电厂区域整体搬迁方案并签订整体搬迁协议的议案
     同意：（1）浙江浙能镇海发电有限责任公司代表搬迁范围内四家企业与镇
海区政府签订镇海电厂区域整体搬迁补偿协议，补偿总金额 120,998 万元。（2）
同意公司的三家控股子公司获得的补偿资金为 120,827 万元。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
     具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）
的《浙江浙能电力股份有限公司关于镇海电厂区域整体搬迁的公告》
     二、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

     同意召开公司 2022 年第二次临时股东大会。关于会议的时间、地点、议程
等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。
     表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
     特此公告。


                                            浙江浙能电力股份有限公司董事会
                                                         2022 年 10 月 25 日