浙江浙能电力股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议材料




          二零二二年十二月




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                  浙江浙能电力股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会议程

   会议方式：现场会议和网络投票相结合
   现场会议时间：2022年12月22日下午14：30
   现场会议地点：浙江省杭州市教工路2号浙江金都宾馆
   参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人
员及公司聘请的律师
   会议议程：
   （一）会议主持人介绍股东出席情况；
   （二）会议主持人宣布会议开始；
   （三）审议议案：
        1. 关于日常关联交易的议案
        2. 关于选举监事的议案
   （四）股东及股东代表发言提问，公司回答股东及股东代表提问；
   （五）推举本次股东大会现场投票计票人、监票人；
   （六）对议案投票表决；
   （七）休会、统计表决结果；
   （八）宣读股东大会决议；
   （九）由见证律师宣读法律意见书；
   （十）会议主持人宣布会议结束。




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                 关于日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司与关联
人签订的日常关联交易协议期限超过 3 年的，应当每三年根据规定重
新履行相关审议程序和披露义务。
    鉴于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司的服务合作协议
期满，公司拟按照《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来
的通知》（证监发〔2022〕48 号）、《浙江浙能电力股份有限公司
与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》
（2022 年修订）等相关规定及制度续签该协议，期限三年，有效期
至 2025 年 12 月 31 日止。
    鉴于本议案涉及关联交易，关联股东浙江省能源集团有限公司、
浙江浙能兴源节能科技有限公司、浙江能源国际有限公司回避表决。
    本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提请本
次股东大会审议。




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                  关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的相关规定，经公司控股股东浙江省能源集团有限公司推荐，建
议选举蔡建荣为公司第四届监事会非职工监事，任期自股东大会审议
通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
    本议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，现提请本次
股东大会审议。




    附简历：
    蔡建荣，男，1964 年出生，高级工程师。现任浙江浙能电力股
份有限公司党委委员；历任浙江能源天然气集团有限公司副总经理，
浙江浙能温州液化天然气有限公司董事长。




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