股票简称：中海发展           股票代码：600026       公告编号：临 2012-001
转债简称：中海转债           转债代码：110017       公告编号：临 2012-001



                      中海发展股份有限公司
            二〇一二年第一次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一二年
第一次董事会会议于二〇一二年一月十三日以通讯方式召开。本公司所有九名董
事参与表决，四名关联董事对有关关联交易的议案回避表决，会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过
了以下议案：


    一、关于新建一艘阿芙拉型油轮的议案
    董事会批准本公司子公司—中海发展（香港）航运有限公司在关联方中海工
业有限公司和中海工业（江苏）有限公司新建一艘 11 万载重吨成品/原油船，船
舶建造合同已于当日签署，详细情况请参考本公司同日发布的临 2012-002 号公
告《关联交易公告-新建油轮》。


    二、关于将公司注册地及税管地迁移至洋山保税港区的议案
    根据上海市“两个中心”建设的相关政策，结合本公司经营管理现状，董事
会建议将本公司工商注册地变更至洋山保税港区业盛路 188 号。
    由于关于变更注册地址事宜将涉及修改《公司章程》，董事会将提议召开股
东大会以修改《公司章程》。




                                      1
    三、关于实施《中海发展内控手册》的议案
    依据国家财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委下发的《企业
内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》以及根据五部委制定的实施时
间表，本公司编制了《中海发展内控手册》，并经董事会批准后施行。


                                                  中海发展股份有限公司
                                                  二〇一二年一月十三日




                                  2