股票简称：中海发展        股票代码：600026          公告编号：临 2012-007
转债简称：中海转债        转债代码：110017          公告编号：临 2012-007



                      中海发展股份有限公司
            二〇一二年第三次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一二年
第三次董事会会议于二〇一二年二月二十日以通讯方式召开。本公司所有十一名
董事参与表决，五名关联董事对有关关联交易的议案回避表决，会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致
通过了以下议案：


    一、关于聘任庄德平为公司副总经理的议案
    董事会批准聘任庄德平先生为本公司副总经理，任期自董事会批准之日起至
2012 年 12 月 31 日。庄德平先生简历如下：
    庄德平先生，男，1959 年 12 月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任广
州海运局油轮公司船长，广州海运（集团）有限公司总经理助理、副总经理，于
1998 年 7 月起任本公司油轮公司副总经理，现任中海集团液化天然气投资有限
公司（本公司之全资子公司）总经理。


    二、关于使用闲置可转换公司债券募集资金补充公司流动资金的议案
    董事会批准本公司将 2011 年 8 月 1 日发行 A 股可转换公司债券募集资金中
的人民币 3.8 亿元作为闲置募集资金用于补充公司的流动资金，期限不超过 6 个
月，详情请参考本公司同日发布的临 2012-009 公告-《中海发展股份有限公司关
于使用部分闲置 A 股可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的公告》。

                                     1
    三、关于向中海集团申请人民币 20 亿元委托借款的议案
    董事会（关联董事回避表决）同意本公司向中国海运（集团）总公司申请人
民币 20 亿元、期限为三年的委托借款，本公司将会在《委托借款合同》签署后
公告详细内容。


    四、关于修订《中海发展内幕信息知情人登记管理制度》的议案
    根据中国证券监督管理委员会于2011年11月颁布的《关于上市公司建立内幕
信息知情人登记管理制度的规定》，及为进一步加强本公司的内幕信息管理，董
事会批准修订《中海发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，该制度
全文将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易所披露易网站
（www.hkexnews.hk）和本公司网站（www.cnshippingdev.com）刊登，并自董事
会通过之日起施行。


                                                  中海发展股份有限公司
                                                二〇一二年二月二十一日




                                   2