股票简称：中海发展        股票代码：600026           公告编号：临 2012-008
转债简称：中海转债        转债代码：110017           公告编号：临 2012-008



                      中海发展股份有限公司
            二〇一二年第一次监事会会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）二〇一二年第一次监
事会会议于二〇一二年二月二十日以通讯方式召开。本公司所有四名监事参与表
决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规
定，会议审议并一致通过了以下议案：


    一、《关于使用闲置可转换公司债券募集资金补充公司流动资金的议案》
    监事会对该项议案发表意见如下：
        1、本次使用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，有利于公司
    减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金的使用效率，不会影响募集资
    金投资项目的正常进行；
        2、公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金没有与募集资金投资
    项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相
    改变募集资金投向、损害股东利益的情况；
        3、公司本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的 50%，期限不超
    过 6 个月，不存在尚未归还的已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资
    金，符合上市公司募集资金管理的相关规定。
    公司监事会同意公司将可转债募集资金中的人民币 3.8 亿元暂时用于补充公
司的流动资金。

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二、《关于向中海集团申请 20 亿元委托借款的议案》


三、《关于修订<中海发展内幕信息知情人登记管理制度>的议案》


四、《关于设立中海散货运输有限公司的议案》


五、《关于将公司注册地及税管地迁移至洋山保税港区的议案》




                                               中海发展股份有限公司
                                             二〇一二年二月二十一日




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