中海发展:2012年第四次监事会会议决议公告2012-04-26
股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2012-021
转债简称:中海转债 转债代码:110017 公告编号:临 2012-021
中海发展股份有限公司
2012 年第四次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司(以下简称“中海发展”或“公司”)二〇一二年第四次
监事会会议于2012年4月26日以通讯方式召开。本公司所有四名监事参与表决,
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议并一致通过了以下议案:
一、《关于本公司二〇一二年第一季度报告的议案》
监事会全体成员对公司的 2012 年第一季度报告发表如下意见:
1、公司 2012 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2012 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2012 年第一季度
的经营管理和财务状况等事项;
3、参与公司 2012 年第一季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行
为。
二、《关于推荐本公司第七届监事会成员的议案》
本公司第六届监事会现由四名监事组成,为寇来起先生、徐辉先生以及职工
代表监事罗宇明先生、陈秀玲女士。第六届监事会成员任期自2009年5月25日起,
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将于2012年5月24日届满。
根据本公司的控股股东—中国海运(集团)总公司的提名,监事会建议聘任
徐文荣先生、徐辉先生、张荣标先生任本公司监事,并提请股东大会审议。
该议案如获股东大会批准,上述三位先生将与本公司现任职工代表监事罗宇
明先生、陈秀玲女士共同组成本公司第七届监事会。
中海发展股份有限公司
二〇一二年四月二十六日
附件:候任监事及职工代表监事简历
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附件:候任监事及职工代表监事简历
候任监事
徐文荣先生,1961 年 6 月生,50 岁,教授级高级工程师,毕业于华东石油学院,
大学本科学历,现任中国海运(集团)总公司董事、党组成员、纪检组组长。1997
年 11 月任中国石油地球物理勘探局副局长;1999 年 12 月任中国石油地球物理
勘探局局长、党委副书记;2002 年 12 月任中国石油东方地球物理勘探有限责任
公司副董事长、总经理、党委副书记;2004 年 1 月任中国石油天然气集团公司
总经理助理,期间兼任集团公司发展研究部主任、中油国际工程公司董事长。2011
年 6 月起任中国海运(集团)总公司纪检组组长。
徐辉先生,1962 年 4 月生,49 岁,现任本公司监事,上海海运(集团)公司总
经理,中海集装箱运输股份有限公司非执行董事。1984 年参加工作,曾任上海
海运局油运公司船舶轮机长、指导轮机长等职,1996 年 12 月 任上海海兴轮船
股份有限公司船技部副主任,1997 年起 在上海海运(集 团)公司任技术部主
任、副总经理、总经理等职。徐先生 1983 年毕业于集美航海专科学校,2006 年
5 月起任本公司监事。
张荣标先生,1961 年 10 月生,50 岁,审计师、会计师、工程师,现任广州海运
(集团)有限公司总经理,中海集装箱运输股份有限公司非执行董事,中海(海
南)海盛船务股份有限公司董事。张先生于 1996 年 1 月至 1997 年 7 月任广州海
运(集团)有限公司监审部部长助理、副部长,于 1997 年 7 月至 2005 年 3 月任
中国海运(集团)总公司监审部副部长、部长,于 2005 年 3 月至 2011 年 3 月任
中海发展股份有限公司货轮公司党委书记、副总经理,2011 年 4 月起任广州海
运(集团)有限公司总经理。张先生毕业于武汉河运专科学校轮机管理专业,曾
于 1999 年 1 月至 2001 年 12 月在上海社科院研究生部进修研究生课程。张先生
曾于 2003 年 5 月至 2006 年 5 月间任本公司监事。
职工代表监事
陈秀玲女士,1965 年 5 月生,46 岁,研究生学历,现任本公司职工监事及中海
发展股份有限公司货轮公司航 运部商务处处长。陈女士 1990 年 5 月毕业于武汉
水运工程学院交运管理专业,历任广州海运(集团)有限公司运输处科员、广州
海运南方船务公司箱运部经理、总经理助理,于 1998 年加入本公司任中海发展
股份有限公司货轮公司商务部副主任、航运部副部长兼经营处处长, 2006 年 5
月起任本公司职工监事。
罗宇明先生,1967 年 12 月生,44 岁,高级工程师,现任本公司职工监事、中海
发展股份有限公司油轮公司 总经理助理及航运部总经理。罗宇明先生毕业于大
连海运学院船舶驾驶专业,1989 年 8 月加入本公司,历任中海发展股份有限公
司广州油轮分公司油轮船长、海务科主管、总经理助理、副总经理,2005 年 9
月起任中海发展股份有限公司油轮公司船舶管理部主任,2007 年 1 月起任航运
部总经理,2007 年 10 月起任本公司职工监事。
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