股票简称：中海发展         股票代码：600026            公告编号：临 2012-020
转债简称：中海转债         转债代码：110017            公告编号：临 2012-020



                       中海发展股份有限公司
            二〇一二年第六次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一二年
第六次董事会会议于 2012 年 4 月 26 以通讯方式召开。本公司所有 11 名董事参
与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有
关规定。会议审议并一致通过了以下议案：


    一、关于本公司二〇一二年第一季度报告的议案
    本 公 司 2012 年 第 一 季 度 报 告 全 文 已 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登，2012 年第一季度报告正文已在《中国证券报》和《上
海证券报》刊登。


    二、关于推荐本公司第七届董事会成员的议案
    本公司第六届董事会成员任期自 2009 年 5 月 25 日起，将于 2012 年 5 月 24
日届满。根据《公司章程》的有关规定，并根据本公司的控股股东—中国海运（集
团）总公司的提名，董事会建议续聘李绍德先生、许立荣先生、林建清先生、王
大雄先生、张国发先生、严志冲先生和邱国宣先生任本公司执行董事；建议续聘
朱永光先生、张军先生、卢文彬先生和王武生先生任本公司独立非执行董事。
    本议案将提交本公司二〇一二年第二次临时股东大会审议，有关各位董事的
详情请见附件并亦将在股东大会会议资料中刊载。
    上述董事的任期，除朱永光先生的任期至 2014 年 1 月 18 日外，其余董事的

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任期自 2012 年第二次临时股东大会选举通过之日起，任期三年。
    在 2012 年 5 月 24 日至本公司 2012 年第二次临时股东大会召开期间，本公
司董事会将出现空缺，根据本公司《公司章程》第一百三十六条的规定：“董事
任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法
规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。”故在本公司 2012 年第二次临时
股东大会召开前，现任董事会董事履行现行职务。


    三、关于召开二〇一二年第二次临时股东大会的议案
    董事会决定于2012年6月20日前召开二〇一二年第二次临时股东大会，并授
权董事会秘书处理股东大会通知及资料等文件事宜，本公司二〇一二年第二次临
时股东大会通知预计于一周内发出。


                                                   中海发展股份有限公司
                                                 二〇一二年四月二十六日



    附件：候任董事简历




                                   2
附件：候任董事简历
执行董事
李绍德先生，1950 年 8 月生，61 岁，高级经济师，现任本公司董事长、执行董
事、董事会战略委员会主任委员，中国海运（集团）总公司董事长、党组书记，
中海集装箱运输股份有限公司（其 A 股于上海证券交易所上市（股 份代号：
601866），其 H 股于联交所主板上市（股份 代号：2866））执行董事和董事长。
李先生 1968 年加入海运局，历任油轮船队党委副书记、劳资处处长，1988 年起
任上海海运局副局长，于本公司 1994 年成立起即加入本公司，1995 年起任上海
海运（集团）公司总经理，1996 年起兼任上海海兴轮船股份有限公司（本公司
的前身）董事长。李先生长期从事航运企业的管理，思路敏捷，处事果断，求真
务实，有强烈的市场意识和丰富的运输安全管理经验。李先生 1983 年毕业于上
海海运学院水运管理专业，1997 年获工学硕士学位，现为大连海事大学、上海
海事大学客座教授，现任中国船东协会副会长，于 1999 年起获国务院特殊贡献
津贴。

许立荣先生，1957 年 7 月生，54 岁，高级工程师，现任本公司副董事长、执行
董事、董事会战略委员会委员，中国海运（集团）总公司董事、总经理，中海香
港控股有限公司、中海欧洲控股有限公司、中海北美控股有限公司、中海东南亚
控股有限公司、中海西亚控股有限公司等多家公司董事长。许先生亦现任中海集
装箱运输股份有限公司副董事长及执行董事。许先生历任中远上海公司船长、中
远上海货运公司总经理、中远上海公司副总经理、上海航运交易所总裁、中远集
运董事总经理、于 2007 年到 2011 年为中国远洋控股股份有限公司（其 A 股于
上海证券交易所上市（股份代号：601919），其 H 股于联交所主板上市（股份代
号：1919））副总经理及非执行董事、中远航运 股份有限公司（一家于上海证券
交易所上市（股份代号：600428） 的公司）的董事长、中国远洋运输（集团）
总公司副总裁、党组成员、工会主席，于 2010 年 10 月到 2012 年 2 月为中远太
平洋有限公司（一家于联交所主板上市（股份代号：1199）的公司）的董事会主
席及非执行董事。许先生于 2012 年加入本公司任执行董事。许先生拥有超过三
十年的远洋运输经营管理及丰富的企业经营管理经验。许先生毕业于上海海运学
院与荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士。

林建清先生：1954 年 2 月生，58 岁，高级工程师，现任本公司副董事长、执行
董事、董事会战略委员会及提名委员会委员、中国海运（集 团）总公司副总经
理、中海集装箱运输股份有限公司非执行董事。 历 任广州海运（集团）公司船
舶轮机长、机务科科长、总经理助理和副总经理等职；1997 年 7 月加入中国海
运（集团）总公司，担任副总裁职务，2006 年 12 月起任本公司董事。林先生毕
业于华东师范大学，博士研究生学历，他长期从事海运事业，具有丰富的航海和
海运企业管理经验。

王大雄先生，1960 年 12 月生，51 岁，高级会计师，现任本公司执行董事、董事
会战略委员会委员、中国海 运（集团）总公司副总经理、中海集装箱运输股份
有限公司非执行董事、 招商银行股份有限公司（其 A 股于上海证券交易所上市
（股份代号：600036），其 H 股于联交所主板上市（股份代号：3968））董事和
中海（海南）海盛船务股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份

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代码：600896）董事长。王先生 1983 年加入广州海运局，历任广州海运局财务
处科长、处长助理、处长，1996 年起任广州海运（集团）有限公司董事、 总会
计师，于 1997 年加入本公司。王先生具有扎实的财务专业知识，丰富的财务管
理经验，思路开阔，对现代企业财务谋略有独到的见解，并有成功的经验。王先
生 1983 年毕业于上海海运学院水运管理财务专业。

张国发先生，1956 年 10 月生，55 岁，武汉大学经济学博士，现任本公司执行董
事、董事会战略委员会、提名委员会委员、中国海运（集团）总公司副总经理、
中海集装箱运输股份有限公司副董事长和执行董事。1991 年起任交通部运输管
理司副主任科员、主任科员，1996 年起任交通部水运管理司综合处副处长、国
际航运 管理处处长，2000 年起任交通部水运司司长助理、副司长，2004 年 11
月加入中国海运（集团）总公司，2006 年 5 月起任本公司董事。

严志冲先生，1957 年 5 月生，54 岁，高级工程师，现任本公司总经理、执行董
事、董事会战略委员会委员。严先生历任中海发展股份有限公司广州油轮分公司
总经理 、中国海运（集团）总公司运输部部长、中国海运（香港）控股有限公
司副总裁、中海国际船舶管理 有限公司总经理、广州海运（集团）有限公司总
经理等职。严先生于 2010 年 6 月到 2011 年 6 月为中海集装箱运输股份有限公司
非执行董事，于 2007 年 5 到 2011 年 4 月为中海（海南）海盛船务股份有限公
司董事。严先生曾于 2002 年 5 月－2003 年 5 月任本公司董事及于 2007 年 10 月
－2011 年 1 月任本公司监事。严先生于 2011 年 1 月起任本公司总经理，于 2004
年 4 月起担任本公司董事。

邱国宣先生，1957 年 8 月生，54 岁，工商管理硕士学位，高级工程师，现任本
公司副总经理、执行董事、董事会战略委员会委员。邱先生历任广州海运局海轮
驾驶员、船长，中海发展股份有限公司货轮公司海务部副主任、航运部副部长兼
总调度室副主任、航运部部长，中海发展股份有限公司货轮公司总经理助理；2002
年 1 月起至 2009 年 3 月任中海发展股份有限公司货轮公司副总经理。邱先生于
2009 年 3 月起任本公司副总经理、中海发展股份有限公司货轮公司总经理，并
于 2009 年 5 月起任本公司董事。

独立非执行董事

朱永光先生，1945 年 6 月生，66 岁，高级经济师，现任本公司独立非执行董事、
董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员和审
计委员会委员职务。朱永光先生 1965 年毕业于武汉河运学校船舶驾驶专业，1984
年起历任交通部海洋局生产调度处处长，交通部运输管理司综合运输处处长，
1992 年起任交通部运输管理司、水运司副司长，1998 年 7 月至 2007 年 4 月任交
通部体改法规司司长。朱先生 现为昊天能源集团有限公司（为于香港联合交易
所有限公司上市的公司（股份代号：0474））的独立董事。朱先生于 2008 年 1
月加入本公司。

张军先生， 1963 年 1 月生，49 岁，教授、博士生导师，现任本公司独立非执行
董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员和提名
委员会委员。张先生历任复旦大学经济学助教、讲师、副教授和教授等职。1994

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年以来，张先生在美国、英国和日本等多所大学和研究所担任客座教授和访问学
者等，2005 年 6 月至 9 月，在芬兰赫尔辛基联合国大学担任「经济发展世界研
究院」访问研究员，2006 年 4 月，为复旦大学「当代 中国经 济」长江特聘教
授。现为教育部重点研究基地「中国经 济研 究中心」主任，核心 经济学期刊
《世界经济文学》主编。张先生现为腾达建设集团股份有限公司及华丽家族股份
有限公司（二者均为于上海证券交易所上市的公司（股份 代码分别为：600512
和 600503））的独立董事。张先生于 2009 年 5 月加入本公司任独立非执行董事。

卢文彬先生， 1967 年 9 月生，44 岁，会计学博士，现任本公司独立非执行董
事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员。卢
先生于 1992 年 7 月参加工作，曾在江苏常州无线电总厂任财务部助理会计师，
1993 年 3 月在江苏石油化工学院工商管理系担任讲师职务。2000 年 9 月起历任
上海国家会计学院教务部主管、教务部主任等职，现任中国会计学会会计教育委
员会委员。卢先生现任南方科学城 发展股份有限公司、上海佳豪船舶工程设计
股份有限公司和宁波双林汽车部件股份有限公司（三者均为于深 圳证券 交易所
上 市的公司）独立董事 。卢先生于 2009 年 5 月加入本公司任独立非执行董事。

王武生先生， 1951 年 3 月生，61 岁，现任上海市金茂律师事务所高级合伙人、
律师，本公司独立非执行董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员和提名
委员会委员。王先生曾任中华人民共和国交通运输部交通法律事务中心特聘法律
顾问，双良节能系统股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代
号：600481）独立董事。王先生于 2012 年 1 月加入本公司任独立非执行董事。




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