中海发展：2012年第二次临时股东大会会议资料2012-05-03
中海发展股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会
会议资料
二〇一二年六月二十日
目 录
会议议程…………………………………………………………………2
会议须知…………………………………………………………………3
议案一、《关于选举本公司第七届董事会成员的议案》………………5
议案二、《关于选举本公司第七届监事会成员（非职工代表监事）的
议案》……………………………………………………………………11
关于中海发展 2012 年第二次临时股东大会投票表格的填写说明….14
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中海发展股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会
会议议程
时间：2012 年 6 月 20 日（星期三）上午（星期三）9 时正
地点：上海市浦东新区临港物流园区捷畅路 156 号
主持人：李绍德董事长（或副董事长或受推举的董事）
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会议议程
一、审议议题。
普通决议案：
1、关于选举本公司第七届董事会成员的议案。
2、关于选举本公司第七届监事会成员（非职工代表监事）的议
案。
二、股东发言及股东提问。
三、与会股东和股东代表对各项议案投票表决。
四、大会休会（统计投票表决结果）。
五、宣布表决结果。
六、律师宣读法律意见书。
七、主持人宣布会议结束。
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中海发展股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会
会议须知
各位股东：
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2012 年第二次
临时股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使权利，保证本次
会议的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公
司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。
二、本次会议设立秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。
三、董事会在本次会议的召开过程中，应当以维护股东的合法权
益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加本次会议，依法享有发言权、表决权等各项权利，
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的
正常秩序。
五、为提高会议议事效率，在股东就本次会议议案相关的发言结
束后，即可进行会议表决。
六、对于所有已列入本次会议议程的提案，本次会议不得以任何
理由搁置或不予表决。
七、股东大会对议案采用记名方式逐项投票表决，股东以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股
东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制，每一股份拥
有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集
中使用。股东在填写投票表格时，请仔细阅读有关投票表格的填写说
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明并认真填写。
八、本次会议审议会议议案后，应作出决议。根据《公司章程》，
2012 年第二次临时股东大会两项议案应获得由出席临时股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。未有任何股东须对
上述任何议案回避表决。
九、公司聘请君合律师事务所上海分所见证本次本次会议，并出
具法律意见书。
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中海发展 2012 年第二次
临时股东大会议案一
中海发展股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会
关于选举本公司第七届董事会成员的议案
各位股东：
本公司第六届董事会成员任期自 2009 年 5 月 25 日起，将于 2012
年 5 月 24 日届满。根据《公司章程》的有关规定，并根据本公司的
控股股东—中国海运（集团）总公司的提名，董事会建议续聘李绍德
先生、许立荣先生、林建清先生、王大雄先生、张国发先生、严志冲
先生和邱国宣先生任本公司执行董事；建议续聘朱永光先生、张军先
生、卢文彬先生和王武生先生任本公司独立非执行董事。
上述董事的任期，除朱永光先生的任期至 2014 年 1 月 18 日外，
其余董事的任期自本次股东大会选举通过之日起，任期三年。
各董事候选人的姓名及简历如下：
执行董事
李绍德先生，1950 年 8 月生，61 岁，高级经济师，现任本公司
董事长、执行董事、董事会战略委员会主任委员，中国海运（集团）
总公司董事长、党组书记，中海集装箱运输股份有限公司（其 A 股
于上海证券交易所上市（股 份代号：601866），其 H 股于联交所主
板上市（股份 代号：2866））执行董事和董事长。李先生 1968 年加
入海运局，历任油轮船队党委副书记、劳资处处长，1988 年起任上
海海运局副局长，于本公司 1994 年成立起即加入本公司，1995 年起
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任上海海运（集团）公司总经理，1996 年起兼任上海海兴轮船股份
有限公司（本公司的前身）董事长。李先生长期从事航运企业的管理，
思路敏捷，处事果断，求真务实，有强烈的市场意识和丰富的运输安
全管理经验。李先生 1983 年毕业于上海海运学院水运管理专业，1997
年获工学硕士学位，现为大连海事大学、上海海事大学客座教授，现
任中国船东协会副会长，于 1999 年起获国务院特殊贡献津贴。
许立荣先生，1957 年 7 月生，54 岁，高级工程师，现任本公司
副董事长、执行董事、董事会战略委员会委员，中国海运（集团）总
公司董事、总经理，中海香港控股有限公司、中海欧洲控股有限公司、
中海北美控股有限公司、中海东南亚控股有限公司、中海西亚控股有
限公司等多家公司董事长。许先生亦现任中海集 装箱运输股份有限
公司副董事长及执行董事。许先生历任中远上海公司船长、中远上海
货运公司总经理、中远上海公司副总经理、上海航运交易所总裁、中
远集运董事总经理、于 2007 年到 2011 年为中国远洋控股股份有限公
司（其 A 股于上海证券交易所上市（股份代号：601919），其 H 股于
联交所主板上市（股份代号：1919））副总经理及非执行董事、中远
航运 股份有限公司（一家于上海证券交易所上市（股份代号：600428）
的公司）的董事长、中国远洋运输（集团）总公司副总裁、党组成员、
工会主席，于 2010 年 10 月到 2012 年 2 月为中远太平洋有限公司（一
家于联交所主板上市（股份代号：1199）的公司）的董事会主席及非
执行董事。许先生于 2012 年加入本公司任执行董事。许先生拥有超
过三十年的远洋运输经营管理及丰富的企业经营管理经验。许先生毕
业于上海海运学院与荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士。
林建清先生，1954 年 2 月生，58 岁，高级工程师，现任本公司
副董事长、执行董事、董事会战略委员会及提名委员会委员、中国海
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运（集 团）总公司副总经理、中海集装箱运输股份有限公司非执行
董事。 历 任广州海运（集团）公司船舶轮机长、机务科科长、总经
理助理和副总经理等职；1997 年 7 月加入中国海运（集团）总公司，
担任副总裁职务，2006 年 12 月起任本公司董事。林先生毕业于华东
师范大学，博士研究生学历，他长期从事海运事业，具有丰富的航海
和海运企业管理经验。
王大雄先生，1960 年 12 月生，51 岁，高级会计师，现任本公司
执行董事、董事会战略委员会委员、中国海运（集团）总公司副总经
理、中海集装箱运输股份有限公司非执行董事、 招商银行股份有限
公司（其 A 股于上海证券交易所上市（股份代号：600036），其 H 股
于联交所主板上市（股份代号：3968））董事和中海（海南）海盛船
务股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代码：
600896）董事长。王先生 1983 年加入广州海运局，历任广州海运局
财务处科长、处长助理、处长，1996 年起任广州海运（集团）有限
公司董事、总会计师，于 1997 年加入本公司。王先生具有扎实的财
务专业知识，丰富的财务管理经验，思路开阔，对现代企业财务谋略
有独到的见解，并有成功的经验。王先生 1983 年毕业于上海海运学
院水运管理财务专业。
张国发先生，1956 年 10 月生，55 岁，武汉大学经济学博士，现
任本公司执行董事、董事会战略委员会、提名委员会委员、中国海运
（集团）总公司副总经理、中海集装箱运输股份有限公司副董事长和
执行董事。1991 年起任交通部运输管理司副主任科员、主任科员，
1996 年起任交通部水运管理司综合处副处长、国际航运 管理处处长，
2000 年起任交通部水运司司长助理、副司长，2004 年 11 月加入中国
海运（集团）总公司，2006 年 5 月起任本公司董事。
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严志冲先生，1957 年 5 月生，54 岁，高级工程师，现任本公司
总经理、执行董事、董事会战略委员会委员。严先生历任中海发展股
份有限公司广州油轮分公司总经理 、中国海运（集团）总公司运输
部部长、中国海运（香港）控股有限公司副总裁、中海国际船舶管理
有限公司总经理、广州海运（集团）有限公司总经理等职。严先生于
2010 年 6 月到 2011 年 6 月为中海集装箱运输股份有限公司非执行董
事，于 2007 年 5 到 2011 年 4 月为中海（海南）海盛船务股份有限
公司董事。严先生曾于 2002 年 5 月－2003 年 5 月任本公司董事及于
2007 年 10 月－2011 年 1 月任本公司监事。严先生于 2011 年 1 月起
任本公司总经理，于 2011 年 4 月起担任本公司董事。
邱国宣先生，1957 年 8 月生，54 岁，工商管理硕士学位，高级
工程师，现任本公司副总经理、执行董事、董事会战略委员会委员。
邱先生历任广州海运局海轮驾驶员、船长，中海发展股份有限公司货
轮公司海务部副主任、航运部副部长兼总调度室副主任、航运部部长，
中海发展股份有限公司货轮公司总经理助理；2002 年 1 月起至 2009
年 3 月任中海发展股份有限公司货轮公司副总经理。邱先生于 2009
年 3 月起任本公司副总经理、中海发展股份有限公司货轮公司总经
理，并于 2009 年 5 月起任本公司董事。
独立非执行董事
朱永光先生，1945 年 6 月生，66 岁，高级经济师，现任本公司
独立非执行董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主
任委员、战略委员会委员和审计委员会委员职务。朱永光先生 1965
年毕业于武汉河运学校船舶驾驶专业，1984 年起历任交通部海洋局
生产调度处处长，交通部运输管理司综合运输处处长，1992 年起任
交通部运输管理司、水运司副司长，1998 年 7 月至 2007 年 4 月任交
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通部体改法规司司长。朱先生现为昊天能源集团有限公司（为于香港
联合交易所有限公司上市的公司（股份代号：0474））的独立董事。
朱先生于 2008 年 1 月加入本公司。
张军先生， 1963 年 1 月生，49 岁，教授、博士生导师，现任本
公司独立非执行董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委
员、审计委员会委员和提名委员会委员。张先生历任复旦大学经济学
助教、讲师、副教授和教授等职。1994 年以来，张先生在美国、英
国和日本等多所大学和研究所担任客座教授和访问学者等，2005 年 6
月至 9 月，在芬兰赫尔辛基联合国大学担任「经济发展世界研究院」
访问研究员，2006 年 4 月，为复旦大学「当代 中国经 济」长江特
聘教授。现为教育部重点研究基地「中国经 济研 究中心」主任，核
心 经济学期刊《世界经济文学》主编。张先生现为腾达建设集团股
份有限公司及华丽家族股份有限公司（二者均为于上海证券交易所上
市的公司（股份 代码分别为：600512 和 600503））的独立董事。张
先生于 2009 年 5 月加入本公司任独立非执行董事。
卢文彬先生， 1967 年 9 月生，44 岁，会计学博士，现任本公
司独立非执行董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会
委员和提名委员会委员。卢先生于 1992 年 7 月参加工作，曾在江苏
常州无线电总厂任财务部助理会计师，1993 年 3 月在江苏石油化工
学院工商管理系担任讲师职务。2000 年 9 月起历任上海国家会计学
院教务部主管、教务部主任等职，现任中国会计学会会计教育委员会
委员。卢先生现任南方科学城发展股份有限公司、上海佳豪船舶工程
设计股份有限公司和宁波双林汽车部件股份有限公司（三者均为于深
圳证券交易所上市的公司）独立董事 。卢先生于 2009 年 5 月加入本
公司任独立非执行董事。
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王武生先生， 1951 年 3 月生，61 岁，现任上海市金茂律师事务
所高级合伙人、律师，本公司独立非执行董事、薪酬与考核委员会委
员、审计委员会委员和提名委员会委员。王先生曾任中华人民共和国
交通运输部交通法律事务中心特聘法律顾问，双良节能系统股份有限
公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代号：600481）独立
董事。王先生于 2012 年 1 月加入本公司任独立非执行董事。
根据《公司章程》，本公司董事的选举实行累积投票制，详情请
参阅本次股东大会投票表格的填写说明，现将本议案提请股东大会审
议。
中海发展股份有限公司
董事会
二〇一二年六月二十日
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中海发展 2012 年第二次
临时股东大会议案二
中海发展股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会
关于选举本公司第七届监事会成员
（非职工代表监事）的议案
各位股东：
本公司第六届监事会现由四名监事组成，为寇来起先生、徐辉先
生以及职工代表监事罗宇明先生、陈秀玲女士。第六届监事会成员任
期自2009年5月25日起，将于2012年5月24日届满。
根据本公司的控股股东—中国海运（集团）总公司的提名，监事
会建议聘任徐文荣先生、徐辉先生、张荣标先生任本公司监事，各监
事候选人的姓名及简历如下：
徐文荣先生，1961年6月生，50岁，教授级高级工程师，毕业于
华东石油学院，大学本科学历，现任中国海运（集团）总公司董事、
党组成员、纪检组组长。1997年11月任中国石油地球物理勘探局副局
长；1999年12月任中国石油地球物理勘探局局长、党委副书记；2002
年12月任中国石油东方地球物理勘探有限责任公司副董事长、总经
理、党委副书记；2004年1月任中国石油天然气集团公司总经理助理，
期间兼任集团公司发展研究部主任、中油国际工程公司董事长。2011
年6月起任中国海运（集团）总公司纪检组组长。
徐辉先生，1962年4月生，50岁，现任本公司监事，上海海运（集
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团）公司总经理，中海集装箱运输股份有限公司非执行董事。1984
年参加工作，曾任上海海运局油运公司船舶轮机长、指导轮机长等职，
1996年12月 任上海海兴轮船股份有限公司船技部副主任，1997年起
在上海海运（集 团）公司任技术部主任、副总经理、总经理等职。
徐先生1983年毕业于集美航海专科学校，2006年 5月起任本公司监
事。
张荣标先生，1961年10月生，50岁，审计师、会计师、工程师，
现任广州海运（集团）有限公司总经理，中海集装箱运输股份有限公
司非执行董事，中海(海南)海盛船务股份有限公司董事。张先生于
1996年1月至1997年7月任广州海运（集团）有限公司监审部部长助理、
副部长，于1997年7月至2005年3月任中国海运（集团）总公司监审部
副部长、部长，于2005年3月至2011年3月任中海发展股份有限公司货
轮公司党委书记、副总经理，2011年4月起任广州海运（集团）有限
公司总经理。张先生毕业于武汉河运专科学校轮机管理专业，曾于
1999年1月至2001年12月在上海社科院研究生部进修研究生课程。张
先生曾于2003年5月至2006年5月间任本公司监事。
根据《公司章程》，本公司监事的选举实行累积投票制，详情请
参阅本次股东大会投票表格的填写说明，现将本议案提请股东大会审
议，该议案如获股东大会批准，上述三位先生将与本公司现任职工代
表监事罗宇明先生、陈秀玲女士共同组成本公司第七届监事会。
本公司职工代表监事罗宇明先生、陈秀玲女士的简历如下：
罗宇明先生，1967 年 12 月生，44 岁，高级工程师，现任本公司
职工监事、中海发展股份有限公司油轮公司总经理助理及航运部总经
理。罗宇明先生毕业于大连海运学院船舶驾驶专业，1989 年 8 月加
入本公司，历任中海发展股份有限公司广州油轮分公司油轮船长、海
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务科主管、总经理助理、副总经理，2005 年 9 月起任中海发展股份
有限公司油轮公司船舶管理部主任，2007 年 1 月起任航运部总经理，
2007 年 10 月起任本公司职工监事。
陈秀玲女士，1965 年 5 月生，46 岁，研究生学历，现任本公司
职工监事及中海发展股份有限公司货轮公司航 运部商务处处长。陈
女士 1990 年 5 月毕业于武汉水运工程学院交运管理专业，历任广州
海运（集团）有限公司运输处科员、广州海运南方船务公司箱运部经
理、总经理助理，于 1998 年加入本公司任中海发展股份有限公司货
轮公司商务部副主任、航运部副部长兼经营处处长， 2006 年 5 月起
任本公司职工监事。
中海发展股份有限公司
监事会
二〇一二年六月二十日
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关于中海发展 2012 年第二次临时股东大会
投票表格的填写说明
各位股东：
本次临时股东大会将选举第七届董事会之十一名董事（包括独立
非执行董事）和第七届监事会之三名股东代表监事。根据《公司章程》
及其附件，股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。
因此，本次股东大会选举董事、监事分别采用累积投票制度，该等票
数将会独立计算，而您有权投的总票数相等于您持有的股份数目乘以
个别决议案组动议选举的董事或监事数目。
以选举董事为例，如阁下拥有 100 万股本公司股份，本次选举应
选董事人数为 11 位，则阁下对 1.1-1.11 项议案的表决股份总数为 1,100
万股（即 100 万股×11=1,100 万股）；
请注意，阁下可以对每一位董事候选人投给与阁下持股数量相同
的表决权；也可以对某一位董事候选人投给阁下持有的每一股份所代
表的应选董事人数相同的全部表决权，或对某几位董事候选人分别投
给阁下持有的每一股份所代表的应选董事人数相同的部分表决权。如
阁下拟将所持有的股份数平均分配给每一位候选人，则请在“赞成”
或“反对”栏内适当地方加上“√”号。否则，请在“赞成”及/或“反对”栏
内填入阁下给予 11 位董事候选人的表决权股份数。例如，如阁下拥
有 100 万股本公司股份，则阁下对 1.1-1.11 议案的表决股份总数为
1,100 万股，阁下可以将 1,100 万股中的每 100 万股平均给予 11 董事
候选人（投“赞成”票或“反对”票）；也可以将 1,100 万股全部给予其中
一位董事候选人（投“赞成”票或“反对”票）；或者，将 200 万股给予
董事候选人甲（投“赞成”票或“反对”票），将 200 万股给予董事候选
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人乙（投“赞成”票或“反对”票），将 200 万股给予董事候选人丙（投“赞
成”票或“反对”票），其余 500 万股给予董事候选人丁（投“赞成”票或
“反对”票），其他董事候选人不予投票，等等。
阁下对某几位董事候选人集中行使了阁下持有的每一股份所代
表的应选董事人数相同的全部表决权后，对其他董事候选人即不再拥
有投票表决权。即阁下给予 11 位董事候选人的全部赞成与反对的表
决票数之和不可超过阁下持有的全部股份拥有的表决权。
请特别注意，阁下对某几位董事候选人集中行使的表决权总数，
多于阁下持有的全部股份拥有的表决权时，投票无效，视为放弃表决
权；阁下对某几位董事候选人集中行使的表决权总数少于阁下持有的
全部股份拥有的表决权时，投票有效，差额部分视为放弃表决权。例
如，如阁下拥有 100 万股本公司股份，则阁下对 1.1-1.11 项议案的表
决股份总数为 1,100 万股：
(1)如阁下在其中一位董事候选人的“累积投票方式”的“赞成”栏
或“反对”栏内填入 1,100 万股后，则阁下拥有的表决权已经用尽，对
其他 10 位董事候选人不再有表决权，如阁下在 1.1-1.11 项议案的相
应其他栏目内填入了股份数（0 除外），则视为 阁下关于 1.1-1.11 项
议案的表决全部无效；
(2) 如阁下在董事候选人甲的“累积投票方式”的“赞成”栏或“反
对”栏内填入 600 万股后，在董事候选人乙的“累积投票方式”的“赞成”
栏或“反对”栏内填入 400 万股，则阁下 1,000 万股的投票有效，未填
入的剩余 100 万股视为阁下放弃表决权。
董事候选人所获得的赞成票数超过出席临时股东大会所代表有
表决权的股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一且赞成票数
超过反对票数者，为中选董事候选人。如果在临时股东大会上中选的
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董事不足应选董事人数。则应就所缺名额对未中选的董事候选人进行
新一轮投票，直至选出全部应选董事为止。
临时股东大会根据前述规定进行新一轮的董事选举投票时，应当
根据每轮选举中选董事人数重新计算股东的累积表决票数。
附：投票表格样式
普通决议案 赞成 反对
一、选举本公司第七届董事会成员 请于以下表格内填入票数
1.1 李绍德先生 （票数） （票数）
1.2 许立荣先生 （票数） （票数）
1.3 林建清先生 （票数） （票数）
1.4 王大雄先生 （票数） （票数）
1.5 张国发先生 （票数） （票数）
1.6 严志冲先生 （票数） （票数）
1.7 邱国宣先生 （票数） （票数）
1.8 朱永光先生 （票数） （票数）
1.9 张军先生 （票数） （票数）
1.10 卢文斌先生 （票数） （票数）
1.11 王武生先生 （票数） （票数）
二、选举本公司第七届监事会成员
请于以下表格内填入票数
（非职工代表监事）
2.1 徐文荣先生 （票数） （票数）
2.2 徐辉先生 （票数） （票数）
2.3 张荣标先生 （票数） （票数）
签名： 日期：2012 年 6 月 20 日
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