股票简称：中海发展        股票代码：600026           公告编号：临 2012-027
转债简称：中海转债        转债代码：110017           公告编号：临 2012-027



                      中海发展股份有限公司
            二〇一二年第九次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一二年
第九次董事会会议于二〇一二年五月三十日以通讯方式召开。因该次董事会会议
审议议案为关联交易，五名关联董事回避表决，所有六名非关联董事参与表决，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
会议审议并一致通过了以下议案：


    一、关于处置“红旗 202、203”轮的议案
    董事会批准将本公司所属散货船“红旗 202”轮和“红旗 203”轮以废钢船形式
出售给关联方上海海运（集团）公司荻港荻利物资回收公司，详细情况请参考本
公司同日发布的临 2012-028 号公告《关联交易公告-出售散货船》。




                                                    中海发展股份有限公司
                                                    二〇一二年五月三十日




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