中海发展:2012年第九次董事会会议决议公告2012-05-30
股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2012-027
转债简称:中海转债 转债代码:110017 公告编号:临 2012-027
中海发展股份有限公司
二〇一二年第九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司(以下简称“中海发展”或“本公司”)二〇一二年
第九次董事会会议于二〇一二年五月三十日以通讯方式召开。因该次董事会会议
审议议案为关联交易,五名关联董事回避表决,所有六名非关联董事参与表决,
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
会议审议并一致通过了以下议案:
一、关于处置“红旗 202、203”轮的议案
董事会批准将本公司所属散货船“红旗 202”轮和“红旗 203”轮以废钢船形式
出售给关联方上海海运(集团)公司荻港荻利物资回收公司,详细情况请参考本
公司同日发布的临 2012-028 号公告《关联交易公告-出售散货船》。
中海发展股份有限公司
二〇一二年五月三十日
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