股票简称：中海发展         股票代码：600026        公告编号：临 2012-029
转债简称：中海转债         转债代码：110017        公告编号：临 2012-029



                      中海发展股份有限公司
            二〇一二年第十次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一二年
第十次董事会会议于二〇一二年六月十五日以通讯方式召开。本公司所有十一名
董事参与表决，五名关联董事对有关关联交易的议案回避表决，会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致
通过了以下议案：


    一、《关于银桦航运在中海工业及江苏新扬子造船各新建一艘 47,500 载重吨
散货船的议案》
    经审议，董事会批准：
    1、本公司控股的上海银桦航运有限公司（“银桦航运”）以人民币 1.828 亿
元的价格在中海工业有限公司所属中海工业（江苏）有限公司新建一艘 47,500
载重吨散货船；
    2、银桦航运以人民币 1.775 亿元的价格在江苏扬子江船厂有限公司新建一
艘 47,500 载重吨散货船。
    上述第一项交易构成本公司的关联交易，详情请参考本公司同日发布的临
2012-030 公告《关联交易公告-新建散货船》。
    本公司独立董事注意到上述两艘船舶的成交价格相差人民币 530 万元，比例
为 3%。银桦航运提供的资料显示，在中海工业江苏建造的散货船船舶主尺度，


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如长度和舱容都较大，相应用钢量也增加，同时上述两艘船舶主机型号和舱室布
置也有较大差异，银桦航运认为上述差异导致在中海工业江苏的造船成本提升人
民币 580 万元。
    据此，所有独立董事认为第一项交易是交易双方在公平协商的基础上按照市
场价格为交易基准订立的，对公司而言，关联交易是按正常商业条款，同时，是
按对独立股东而言公平合理的条款进行的，因此不存在损害公司及全体股东合法
权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。




                                                 中海发展股份有限公司
                                                 二〇一二年六月十五日




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