股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2012-031 转债简称:中海转债 转债代码:110017 公告编号:临 2012-031 中海发展股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 特别提示 1、本次会议上无修改提案的情况; 2、本次会议上无新提案提交表决的情况。 会议召开情况 1、召开时间:2012 年 6 月 20 日(周三) 9:00-10:00。 2、会议地点:中国上海市浦东新区临港物流园区捷畅路 156 号。 3、会议召开方式:现场会议、现场表决。 4、召集人:本公司董事会。 5、主持人:本公司执行董事、总经理严志冲先生。 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。 会议出席情况 于股权登记日,本公司股份总数为 3,404,552,613 股,有表决权股份总数为 3,404,552,613 股。参加本次会议并投票的股东(或股东授权代理人)共 29 人, 1 代表股份数 2,129,983,405 股,占本公司股本总数的 62.5628%;其中出席本次会 议的 A 股股东(或股东授权代理人)共 28 人,代表股份数 1,578,777,957 股,占 本公司股本总数的 46.3726%;出席本次会议的 H 股股东(或股东授权代理人) 共 1 人,代表股份数 551,205,448 股,占本公司股本总数的 16.1902%。上述参会 人数符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议有效。 本次会议由本公司执行董事、总经理严志冲先生主持,本公司部分董事、监 事、高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次会议。 议案审议情况 本次会议共审议两项议案(共 14 项子议案),有关议案的详细情况请参考 本公司于 2012 年 5 月 4 日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的会 议资料。 议案表决结果 本次会议对董事以及非职工代表监事的选举分别采用累积投票制,并以逐项 表决方式进行审议。本次会议的表决结果如下: 一、《关于选举本公司第七届董事会成员的议案》 议案序号 赞成票数 反对票数 赞成比例* (I)执行董事 1.1 李绍德先生 2,125,951,825 3,409,580 99.8399% 1.2 许立荣先生 2,126,573,825 3,409,580 99.8399% 1.3 林建清先生 2,126,573,825 3,409,580 99.8399% 1.4 王大雄先生 2,126,573,825 3,409,580 99.8399% 1.5 张国发先生 2,126,573,825 3,409,580 99.8399% 1.6 严志冲先生 2,126,573,825 3,409,580 99.8399% 1.7 邱国宣先生 2,126,573,825 3,409,580 99.8399% (Ⅱ)独立非执行董事 1.8 朱永光先生 2,129,954,835 28,570 99.9987% 2 1.9 张军先生 2,129,954,835 28,570 99.9987% 1.10 卢文彬先生 2,129,924,835 58,570 99.9973% 1.11 王武生先生 2,129,954,835 28,570 99.9987% 二、《关于选举本公司第七届监事会成员(非职工代表监事)的议案》 议案序号 赞成票数 反对票数 赞成比例* 2.1 徐文荣先生 2,127,744,180 2,239,225 99.8949% 2.2 徐辉先生 2,119,835,654 10,147,751 99.5236% 2.3 张荣标先生 2,119,835,654 10,147,751 99.5236% (*此处赞成比例指赞成票数除以赞成票数与反对票数的和) 根据上述表决结果,对于议案 1.1~1.14 及 2.1~2.3,由于各项议案取得 的赞成票数超过出席本次会议股东所持有表决权股份总数的半数,并超过所获反 对票数,因此上述议案均获正式通过为本次会议的普通决议案。 根据本次会议投票结果和《公司章程》的规定,李绍德先生、许立荣先生、 林建清先生、王大雄先生、张国发先生、严志冲先生和邱国宣先生获委任为本公 司第七届董事会执行董事;朱永光先生、张军先生、卢文彬先生和王武生先生获 委任为本公司第七届董事会独立非执行董事;徐文荣先生、徐辉先生和张荣标先 生获委任为本公司第七届监事会由非职工代表出任的监事,连同职工监事罗宇明 先生和陈秀玲女士组成本公司第七届监事会。除朱永光先生的任期至 2014 年 1 月 18 日止外,新一届董事及监事的任期为 3 年,自 2012 年 6 月 20 日起至 2015 年 6 月 19 日止。 法律意见 本次会议由君合律师事务所上海分所现场见证并出具法律意见书。根据法 律意见书,本公司 2012 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法 规及《公司章程》的规定,出席人员资格合法有效,本公司 2012 年第二次临时 股东大会议案的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,通过的有关决 议合法有效。 3 备查文件 1、本公司 2012 年第二次临时股东大会决议; 2、本公司 2012 年第二次临时股东大会法律意见书。 中海发展股份有限公司 二〇一二年六月二十日 4