股票简称：中海发展         股票代码：600026              公告编号：临 2012-031
转债简称：中海转债         转债代码：110017              公告编号：临 2012-031




                       中海发展股份有限公司
               2012 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    特别提示
    1、本次会议上无修改提案的情况；
    2、本次会议上无新提案提交表决的情况。


    会议召开情况
    1、召开时间：2012 年 6 月 20 日(周三) 9:00-10:00。
    2、会议地点：中国上海市浦东新区临港物流园区捷畅路 156 号。
    3、会议召开方式：现场会议、现场表决。
    4、召集人：本公司董事会。
    5、主持人：本公司执行董事、总经理严志冲先生。
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委
员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法
规、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。


    会议出席情况
    于股权登记日，本公司股份总数为 3,404,552,613 股，有表决权股份总数为
3,404,552,613 股。参加本次会议并投票的股东（或股东授权代理人）共 29 人，


                                     1
代表股份数 2,129,983,405 股，占本公司股本总数的 62.5628%；其中出席本次会
议的 A 股股东（或股东授权代理人）共 28 人，代表股份数 1,578,777,957 股，占
本公司股本总数的 46.3726%；出席本次会议的 H 股股东（或股东授权代理人）
共 1 人，代表股份数 551,205,448 股，占本公司股本总数的 16.1902%。上述参会
人数符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议有效。
    本次会议由本公司执行董事、总经理严志冲先生主持，本公司部分董事、监
事、高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次会议。


    议案审议情况
    本次会议共审议两项议案（共 14 项子议案），有关议案的详细情况请参考
本公司于 2012 年 5 月 4 日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的会
议资料。


    议案表决结果
    本次会议对董事以及非职工代表监事的选举分别采用累积投票制，并以逐项
表决方式进行审议。本次会议的表决结果如下：


    一、《关于选举本公司第七届董事会成员的议案》
           议案序号          赞成票数      反对票数      赞成比例*
    （I）执行董事
    1.1 李绍德先生         2,125,951,825     3,409,580      99.8399%
    1.2 许立荣先生         2,126,573,825     3,409,580      99.8399%
    1.3 林建清先生         2,126,573,825     3,409,580      99.8399%
    1.4 王大雄先生         2,126,573,825     3,409,580      99.8399%
    1.5 张国发先生         2,126,573,825     3,409,580      99.8399%
    1.6 严志冲先生         2,126,573,825     3,409,580      99.8399%
    1.7 邱国宣先生         2,126,573,825     3,409,580      99.8399%
    （Ⅱ）独立非执行董事
    1.8 朱永光先生         2,129,954,835        28,570      99.9987%



                                    2
    1.9 张军先生           2,129,954,835         28,570      99.9987%
    1.10 卢文彬先生        2,129,924,835         58,570      99.9973%
    1.11 王武生先生        2,129,954,835         28,570      99.9987%


    二、《关于选举本公司第七届监事会成员（非职工代表监事）的议案》
           议案序号          赞成票数       反对票数      赞成比例*
    2.1 徐文荣先生         2,127,744,180      2,239,225      99.8949%
    2.2 徐辉先生           2,119,835,654     10,147,751      99.5236%
    2.3 张荣标先生         2,119,835,654     10,147,751      99.5236%


    （*此处赞成比例指赞成票数除以赞成票数与反对票数的和）
     根据上述表决结果，对于议案 1.1～1.14 及 2.1～2.3，由于各项议案取得
的赞成票数超过出席本次会议股东所持有表决权股份总数的半数，并超过所获反
对票数，因此上述议案均获正式通过为本次会议的普通决议案。
     根据本次会议投票结果和《公司章程》的规定，李绍德先生、许立荣先生、
林建清先生、王大雄先生、张国发先生、严志冲先生和邱国宣先生获委任为本公
司第七届董事会执行董事；朱永光先生、张军先生、卢文彬先生和王武生先生获
委任为本公司第七届董事会独立非执行董事；徐文荣先生、徐辉先生和张荣标先
生获委任为本公司第七届监事会由非职工代表出任的监事，连同职工监事罗宇明
先生和陈秀玲女士组成本公司第七届监事会。除朱永光先生的任期至 2014 年 1
月 18 日止外，新一届董事及监事的任期为 3 年，自 2012 年 6 月 20 日起至 2015
年 6 月 19 日止。


     法律意见
     本次会议由君合律师事务所上海分所现场见证并出具法律意见书。根据法
律意见书，本公司 2012 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规及《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，本公司 2012 年第二次临时
股东大会议案的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决
议合法有效。



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备查文件
1、本公司 2012 年第二次临时股东大会决议；
2、本公司 2012 年第二次临时股东大会法律意见书。


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                                              二〇一二年六月二十日




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