股票简称：中海发展         股票代码：600026          公告编号：临 2012-034
转债简称：中海转债         转债代码：110017          公告编号：临 2012-034




                      中海发展股份有限公司
               2012 年第五次监事会会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“公司”）二〇一二年第五次
监事会会议于2012年6月29日以通讯方式召开。本公司所有五名监事参与表决，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议并一致通过了以下议案：


    一、《关于选举公司新一届监事会主席的议案》
    本公司新一届监事会成员已于2012年6月20日召开的中海发展股份有限公司
2012年第二次临时股东大会上选举产生（请参阅本公司于2012年6月21日发布的
《中海发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告》），根据《中华
人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，全体与会监事选举公司
监事徐文荣先生任公司监事会主席。


                                                    中海发展股份有限公司
                                                  二〇一二年六月二十九日




                                    1