股票简称：中海发展          股票代码：600026             公告编号：临 2012-045
转债简称：中海转债          转债代码：110017             公告编号：临 2012-045



                        中海发展股份有限公司
              2012 年第十三次董事会会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，连同其附属公司，统
称“本集团”）二〇一二年第十三次董事会会议于 2012 年 8 月 21 日在上海市东大
名路 670 号公司本部召开。会议由公司副董事长张国发先生主持，应出席会议董
事 10 名，实际出席会议董事 6 名，董事长、执行董事李绍德先生因公出差未能
出席此次董事会会议，委托执行董事许立荣先生代为行使表决权；执行董事王大
雄先生因公出差未能出席此次董事会会议，委托执行董事张国发先生代为行使表
决权；独立董事朱永光先生、张军先生因公出差未能出席此次董事会会议，分别
委托独立董事卢文彬先生、王武生先生代为行使表决权；该四位未出席会议董事
事先已收到会议材料，并于委托书中明确表示对七项议案均投赞成票（关联董事
对关联交易回避表决后为六项）；公司候任董事丁农先生、公司监事及高级管理
人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章
程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

    一、《关于公司二〇一二年上半年度财务报告的议案》


    二、《关于公司二〇一二年半年度报告全文及摘要的议案》
    公 司 2012 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 已 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cnshippingdev.com）刊登；公司 2012 年


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半年度报告摘要已在《上海证券报》和《中国证券报》刊登。


    三、《关于公司 2012 年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》
    有关本公司 2012 年上半年度募集资金存放与使用的具体情况请参考本公司
同日发布的临 2012-047 号公告-《中海发展股份有限公司关于 2012 上半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


    四、《关于向天津中海华润航运有限公司增资的议案》
    董事会批准向本公司持股 51%的天津中海华润航运有限公司增资人民币
1.02 亿元。


    五、《关于处置“红旗 201”轮等五艘散货船的议案》
    董事会批准将 5 艘约 9.6 万载重吨到龄（30 年以上船龄）散货船报废出售，
除关联交易须按规定召开董事会会议审批外，授权公司管理层根据市场情况、上
海证券交易所及香港联合交易所有限公司的相关上市规则，决定船舶处置事宜。


    六、《关于处置“枫林湾”轮等五艘油轮的议案》
    董事会批准将 5 艘约 29 万载重吨单壳油轮报废出售，除关联交易须按规定
召开董事会会议审批外，授权公司管理层根据市场情况、上海证券交易所及香港
联合交易所有限公司的相关上市规则，决定船舶处置事宜。


    七、《关于处置“红旗 204”轮的议案》
    董事会批准将本公司所属散货船“红旗 204”轮以废钢船形式出售给关联方上
海海运（集团）公司荻港荻利物资回收公司，详细情况请参考本公司同日发布的
临 2012-048 公告《关联交易公告-出售散货船》。




                                                    中海发展股份有限公司
                                                   二〇一二年八月二十一日




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