中海发展:2012年第十三次董事会会议决议公告2012-08-21
股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2012-045
转债简称:中海转债 转债代码:110017 公告编号:临 2012-045
中海发展股份有限公司
2012 年第十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”,连同其附属公司,统
称“本集团”)二〇一二年第十三次董事会会议于 2012 年 8 月 21 日在上海市东大
名路 670 号公司本部召开。会议由公司副董事长张国发先生主持,应出席会议董
事 10 名,实际出席会议董事 6 名,董事长、执行董事李绍德先生因公出差未能
出席此次董事会会议,委托执行董事许立荣先生代为行使表决权;执行董事王大
雄先生因公出差未能出席此次董事会会议,委托执行董事张国发先生代为行使表
决权;独立董事朱永光先生、张军先生因公出差未能出席此次董事会会议,分别
委托独立董事卢文彬先生、王武生先生代为行使表决权;该四位未出席会议董事
事先已收到会议材料,并于委托书中明确表示对七项议案均投赞成票(关联董事
对关联交易回避表决后为六项);公司候任董事丁农先生、公司监事及高级管理
人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章
程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案:
一、《关于公司二〇一二年上半年度财务报告的议案》
二、《关于公司二〇一二年半年度报告全文及摘要的议案》
公 司 2012 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 已 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cnshippingdev.com)刊登;公司 2012 年
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半年度报告摘要已在《上海证券报》和《中国证券报》刊登。
三、《关于公司 2012 年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》
有关本公司 2012 年上半年度募集资金存放与使用的具体情况请参考本公司
同日发布的临 2012-047 号公告-《中海发展股份有限公司关于 2012 上半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
四、《关于向天津中海华润航运有限公司增资的议案》
董事会批准向本公司持股 51%的天津中海华润航运有限公司增资人民币
1.02 亿元。
五、《关于处置“红旗 201”轮等五艘散货船的议案》
董事会批准将 5 艘约 9.6 万载重吨到龄(30 年以上船龄)散货船报废出售,
除关联交易须按规定召开董事会会议审批外,授权公司管理层根据市场情况、上
海证券交易所及香港联合交易所有限公司的相关上市规则,决定船舶处置事宜。
六、《关于处置“枫林湾”轮等五艘油轮的议案》
董事会批准将 5 艘约 29 万载重吨单壳油轮报废出售,除关联交易须按规定
召开董事会会议审批外,授权公司管理层根据市场情况、上海证券交易所及香港
联合交易所有限公司的相关上市规则,决定船舶处置事宜。
七、《关于处置“红旗 204”轮的议案》
董事会批准将本公司所属散货船“红旗 204”轮以废钢船形式出售给关联方上
海海运(集团)公司荻港荻利物资回收公司,详细情况请参考本公司同日发布的
临 2012-048 公告《关联交易公告-出售散货船》。
中海发展股份有限公司
二〇一二年八月二十一日
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