股票简称：中海发展        股票代码：600026           公告编号：临 2012-046
转债简称：中海转债        转债代码：110017           公告编号：临 2012-046



                      中海发展股份有限公司
               2012 年第六次监事会会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）二〇一二年第六次监
事会会议于2012年8月21日在上海市东大名路670号公司本部召开。应出席会议监
事5名，实际出席会议董事4名，监事张荣标先生因公出差未能出席此次会议，委
托监事徐辉先生代为行使表决权，公司有关高管人员列席会议，会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由监事会主
席徐文荣先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：


    一、《关于公司二〇一二年上半年度财务报告的议案》


    二、《关于公司二〇一二年半年度报告全文及摘要的议案》
    监事会全体成员对公司的二〇一二年半年度报告发表如下意见：
    1、公司 2012 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2012 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所
和香港联合交易所有限公司的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出
公司 2012 年上半年的经营管理和财务状况等事项；
    3、参与公司 2012 年半年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行
为。

                                    1
三、《关于公司 2012 年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》


四、《关于向天津中海华润航运有限公司增资的议案》


五、《关于处置“红旗 204”轮的议案》


                                              中海发展股份有限公司
                                            二〇一二年八月二十一日




                               2