中海发展:2012年第六次监事会会议决议公告2012-08-21
股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2012-046
转债简称:中海转债 转债代码:110017 公告编号:临 2012-046
中海发展股份有限公司
2012 年第六次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)二〇一二年第六次监
事会会议于2012年8月21日在上海市东大名路670号公司本部召开。应出席会议监
事5名,实际出席会议董事4名,监事张荣标先生因公出差未能出席此次会议,委
托监事徐辉先生代为行使表决权,公司有关高管人员列席会议,会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由监事会主
席徐文荣先生主持,会议审议并一致通过了以下议案:
一、《关于公司二〇一二年上半年度财务报告的议案》
二、《关于公司二〇一二年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会全体成员对公司的二〇一二年半年度报告发表如下意见:
1、公司 2012 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2012 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所
和香港联合交易所有限公司的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出
公司 2012 年上半年的经营管理和财务状况等事项;
3、参与公司 2012 年半年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行
为。
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三、《关于公司 2012 年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》
四、《关于向天津中海华润航运有限公司增资的议案》
五、《关于处置“红旗 204”轮的议案》
中海发展股份有限公司
二〇一二年八月二十一日
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