股票简称：中海发展        股票代码：600026          公告编号：临 2012-067



                      中海发展股份有限公司
               2012 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    特别提示
    1、本次会议上无修改提案的情况；
    2、本次会议上无新提案提交表决的情况。


    会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间：2012 年 12 月 18 日(周二)13：30-14：30。
    网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票时间为 2012 年 12 月 18
日上午 9：30 至 11：30 、下午 13：00 至 15：00。
    2、会议地点：中国上海市浦东新区浦明路 1888 号艾福敦酒店。
    3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：本公司董事会。
    5、主持人：本公司执行董事、总经理严志冲先生。
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委
员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法
规、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。




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    会议出席情况
    于股权登记日，本公司股份总数为 3,404,552,613 股，有表决权股份总数为
3,404,552,613 股。参加本次会议现场会议和网络投票表决的股东（或股东授权代
理人）共 50 人，代表股份数 2,045,476,751 股，占本公司股本总数的 60.0806%，
详情如下：
   出席现场会议的股东和代理人人数                                35 名
     其中：内资股股东人数                                        34 名
             外资股股东人数                                       1名
   所持有表决权的股份总数                             2,032,679,705 股
     其中：内资股股东持有股份总数                     1,578,539,664 股
             外资股股东持有股份总数                     454,140,041 股
   占公司有表决权股份总数的比例（%）                        59.7048%
     其中：内资股股东持股占股份总数的比例                   46.3656%
             外资股股东持股占股份总数的比例                 13.3392%
   通过网络投票出席会议的内资股股东人数                          15 名
   所持有表决权的股份数                                  12,797,046 股
   占公司有表决权股份总数的比例                              0.3759%


    上述参会人数符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议有效。
    本公司董事长和副董事长因故均未能出席本次股东大会，经半数以上董事推
举，本次股东大会由公司执行董事、总经理严志冲先生主持，本公司部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次会议。


    议案审议情况
    本次会议共审议三项议案，有关议案的详细情况请参考本公司于 2012 年 11
月 23 日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的会议资料。


    议案表决结果
    经大会审议和表决，于本公司 2012 年第三次临时股东大会上，以普通决议
通过以下事项：

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     一、《关于与中国海运(集团)总公司签署<2013-2015 年度海运物料供应和服
 务协议>的议案》

           代表股份数          同意股数           反对股数       弃权股数       赞成比例

全体股东         466,976,751       463,408,467      3,567,974           310       99.2359%

A 股股东          12,836,710         9,268,426      3,567,974           310       72.2025%

H 股股东         454,140,041       454,140,041               0              0 100.0000%


     二、《关于与中海集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>及建议
 2013-2015 年度交易额上限的议案》

           代表股份数          同意股数           反对股数       弃权股数       赞成比例

全体股东         466,976,751       279,553,213 187,419,533            4,005       59.8645%

A 股股东          12,836,710        12,405,084       427,621          4,005       96.6376%

H 股股东         454,140,041       267,148,129 186,991,912                  0     58.8251%


     三、《关于聘任丁农先生为公司执行董事的议案》

           代表股份数          同意股数           反对股数       弃权股数       赞成比例

全体股东      2,045,476,751       2,021,556,701 23,919,840              210       98.8306%

A 股股东      1,591,336,710       1,590,847,166      489,334            210       99.9692%

H 股股东         454,140,041       430,709,535 23,430,506                   0     94.8407%


      于股权登记日，本公司控股股东中国海运（集团）总公司持有本公司
 1,578,500,000 股股份，并对第一、二项议案回避表决。
      根据上述表决结果，上述所有议案均获出席本次会议有表决权的股东及股
 东代理人所持表决权过半数以上通过。


      法律意见
      本次会议由君合律师事务所上海分所现场见证并出具法律意见书。根据法
 律意见书，本公司 2012 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法
 规及《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，本公司 2012 年第三次临时


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股东大会议案的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决
议合法有效。


    备查文件
    1、本公司 2012 年第三次临时股东大会决议；
    2、本公司 2012 年第三次临时股东大会法律意见书。


                                                  中海发展股份有限公司
                                                二〇一二年十二月十八日




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