股票简称：中海发展        股票代码：600026          公告编号：临 2013-002




                      中海发展股份有限公司
            二〇一三年第一次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一三年
第一次董事会会议于二〇一三年一月二十一日以通讯方式召开。本公司所有十一
名董事参与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章
程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：


    一、关于使用闲置可转换公司债券募集资金补充公司流动资金的议案
    董事会批准本公司将 2011 年 8 月 1 日发行 A 股可转换公司债券募集资金中
的人民币 3.8 亿元作为闲置募集资金用于补充公司的流动资金，期限不超过 6 个
月，详情请参考本公司同日发布的临 2013-004 公告-《中海发展股份有限公司关
于使用部分闲置 A 股可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的公告》。




                                                   中海发展股份有限公司
                                                 二〇一三年一月二十二日




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