股票简称：中海发展          股票代码：600026         公告编号：临 2013-006



                        中海发展股份有限公司
               二〇一三年第三次董事会会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


       中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一三年
第三次董事会会议于二〇一三年二月二十八日以通讯方式召开。本公司所有十一
名董事参与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章
程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：


一、关于聘任韩骏先生为本公司总经理的议案
    鉴于本公司高级管理层上期任期已到期，根据董事会提名委员会之提名，董
事会批准聘任韩骏先生为本公司总经理，任期自董事会通过之日起，为期三年，
不再聘任严志冲先生为本公司总经理。
    就聘任韩骏先生为本公司总经理，本公司四位独立董事发表独立董事意见如
下：
    没有发现韩骏先生有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确
定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，符合公司高级管理人员的任职条件。
董事会此次聘任韩骏先生任公司总经理，提名程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定，故同意上述议案，同意聘任韩骏先生为公司总经理。


二、关于续聘公司副总经理的议案
    根据董事会提名委员会之提名，董事会批准：续聘邱国宣先生为本公司副总
经理；续聘王康田先生为本公司副总经理兼总会计师；续聘谈伟鑫先生为本公司

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副总经理；续聘庄德平先生为本公司副总经理。
    上述人员的任期自董事会通过之日起，为期三年。




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                                                   二〇一三年二月二十八日


    附：本公司总经理及副总经理简历


    韩骏先生，1965 年 3 月生，大学本科学历，工商管理硕士学位，工程师职
称，现任本公司总经理。韩先生于 1987 年 7 月参加工作，曾任大连海运(集团)
公司船舶大副，海南海连船务有限公司总经理，1997 年 7 月中国海运(集团)总公
司成立后，历任集团发展部部长，中国海运(香港)控股有限公司副总载，五洲航
运有限公司总经理、副董事长等职，2007 年 3 月至 2013 年 2 月任中国海运(香港)
控股有限公司总裁。


    邱国宣先生，1957 年 8 月生，工商管理硕士学位，高级工程师，现任本公
司副总经理、执行董事、董事会战略委员会委员。邱先生历任广州海运局海轮驾
驶员、船长，中海发展股份有限公司货轮公司海务部副主任、航运部副部长兼总
调度室副主任、航运部部长，中海发展股份有限公司货轮公司总经理助理；2002
年 1 月起至 2009 年 3 月任中海发展股份有限公司货轮公司副总经理。邱先生于
2009 年 3 月起任本公司副总经理、中海发展股份有限公司货轮公司总经理，并
于 2009 年 5 月起任本公司董事。


    王康田先生， 1966 年 3 月生，经济学硕士，现任本公司副总经理兼总会计
师。1988 年加入广州海运局，历任广州海运（集团）有限公司财务部会计科副
科长、科长、财务部副部长，1997 年加入中国海运（集团）总公司，并于 1999
年加入本公司。王先生 1988 年毕业于安徽财贸学院财务会计专业，并于 2005
年获中国人民大学经济学硕士学位。


    谈伟鑫先生，1958 年 7 月生，研究生学历，经济师，现任本公司副总经理。

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曾任上海海兴轮船股份有限公司董事会秘书，中海集团国际贸易有限公司总经
理，中海物流有限公司副总经理，中国海运（集团）总公司发展部副部长、部长，
2007 年 2 月起任本公司副总经理。


    庄德平先生，1959 年 12 月生，大学本科学历，高级工程师，现任本公司副
总经理。曾任广州海运局油轮公司船长，广州海运（集团）有限公司总经理助理、
副总经理，于 1998 年 7 月起任本公司油轮公司副总经理，现兼任中海集团液化
天然气投资有限公司（本公司之全资子公司）总经理。




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