股票简称：中海发展        股票代码：600026           公告编号：临 2013-008



                      中海发展股份有限公司
            二〇一三年第二次监事会会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）二〇一三年第二次监
事会会议于2013年3月19日在上海市东大名路670号公司本部召开。应出席会议监
事5名，实到4名，监事徐辉先生因已提出辞呈，未参加监事会会议，公司有关高
管人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章
程》的有关规定。会议由监事会主席徐文荣先生主持，会议审议并一致通过了以
下议案：


    一、《关于公司二〇一二年度监事会工作报告的议案》
    监事会认为：在报告期内，公司董事、高级管理人员能尽职尽责，认真执行
股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规
和《公司章程》或损害公司利益的行为；公司财务情况良好，财务管理制度规范，
公司治理结构、内控制度和内部管理逐步完善，保证了生产经营的正常开展和公
司的稳定发展；公司关联交易符合公平、公开、公正原则，交易价格遵循市场价
格原则，未损害股东的权益或造成公司资产流失；公司大规模投资项目的决策，
符合国家有关法定的审核程序，有利于保护股东的利益和促进公司的发展；对募
集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
    本议案尚需提交本公司2012年度股东大会审议批准。


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    二、《关于公司二〇一二年度财务报告的议案》


    三、《关于公司二〇一二年度报告全文及摘要的议案》
    所有与会监事对公司的 2012 年度报告发表如下意见：
    1、公司 2012 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2012 年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香
港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司
当年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、参与公司 2012 年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。


    四、关于公司二〇一二年度利润分配预案的议案
    鉴于国内外航运市场形势仍不容乐观，公司经营现金流相对紧张，监事会同
意公司董事会提出的 2012 年度不进行利润分配的建议。


    五、关于公司二〇一二年度内部控制自我评价报告的议案
    监事会认为，公司在报告期内，建立了较为完善的内部控制制度，各项决策
程序合法。公司能严格执行国家的法律、法规，按上市公司的规范程序运作。公
司对内部控制工作的自我评价，符合公司内控制度不断完善的实际情况。


    六、关于公司二〇一二年度社会责任报告的议案


    七、关于公司二〇一二年度募集资金存放与使用情况的议案


    八、关于更换一名公司监事的议案
    本公司监事徐辉先生因工作岗位变动向监事会提出辞呈，拟辞去本公司监事
职务。徐辉先生表示他本人与本公司董事会、监事会无任何意见分歧，也无任何
其他需促请本公司股东注意的事项。
    本公司监事会接受徐辉先生的辞任，并向徐辉先生对本公司做出的宝贵贡献
致以衷心感谢。


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    监事会同时建议聘任陈纪鸿先生为本公司监事，并将提请本公司股东大会审
议。
    陈纪鸿先生简历如下：
    陈纪鸿先生， 1957 年生，55 岁，本科学历，MBA 学位，现任上海海运有
限公司总经理。陈先生 1975 年 3 月参加工作，历任外轮修理厂党委书记兼纪委
书记，中国海运（集团）总公司组织部副部长、部长，广西防城港市副市长（挂
职），2006 年 1 月至 2013 年 2 月任本公司油轮公司党委书记、副总经理。


    上述议案中的第一、八项议案，监事会将提交本公司 2012 年度股东大会审
议。



                                                    中海发展股份有限公司
                                                    二〇一三年三月十九日




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