股票简称：中海发展        股票代码：600026           公告编号：临 2013-012



                      中海发展股份有限公司
            二〇一三年第五次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”或“公司”）二〇
一三年第五次董事会会议于二〇一三年四月十二日以通讯方式召开。本公司所有
十名董事参与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司
章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：


    一、关于召开中海发展二○一二年度股东大会的议案
    董事会决定于2013年5月29日召开二〇一二年度股东大会，股东大会通知请
参考本公司同日发布的公告。


                                                    中海发展股份有限公司
                                                    二〇一三年四月十三日




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