股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2013-012 中海发展股份有限公司 二〇一三年第五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中海发展股份有限公司(以下简称“中海发展”或“本公司”或“公司”)二〇 一三年第五次董事会会议于二〇一三年四月十二日以通讯方式召开。本公司所有 十名董事参与表决,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司 章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案: 一、关于召开中海发展二○一二年度股东大会的议案 董事会决定于2013年5月29日召开二〇一二年度股东大会,股东大会通知请 参考本公司同日发布的公告。 中海发展股份有限公司 二〇一三年四月十三日 1