股票简称：中海发展         股票代码：600026          公告编号：临 2013-019



                       中海发展股份有限公司
                     对外担保及关联交易公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    1．被担保人名称：中国海运（新加坡）石油有限公司（以下简称“中海石油”）
    2．本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司全资子公司中海发
展（香港）航运有限公司（以下简称“中海发展香港”）将为被担保人计划向大型
燃油供应商取得250万美元（约等于人民币1,550万元）信用额度提供担保；截止
本公告日，本公司及下属公司为被担保人担保余额合计为0（不含本次的250万美
元）。
    3．本次是否有反担保：无。
    4．对外担保逾期的累计数量：零。


    一、担保情况概述
    经本公司董事会2013年第六次董事会会议审议通过，为支持中海石油的发
展，同意中海发展香港为其计划向大型燃油供应商取得5,000万美元信用额度提
供5%、即250万美元担保。
    本担保事项还需股东大会批准后生效，并由中海石油股东单位等比例出具保
函。


    二、被担保方情况介绍
    名称：中海石油，为本公司全资子公司中海发展香港的参股公司，中海发展


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香港持有其5%的股权，另中海集装箱运输（香港）有限公司（“中海集运香港”）
持有其91%的股权、中国海运（东南亚）控股有限公司（“中海东南亚控股”）
持有其4%的股权。
    注册地点：80 Raffles Place, #27-01 UOB Plaza 1, Singapore 048624
    法定代表人：张国发
    注册资本：500万美元
    经营范围：燃油国际供应贸易
    财务状况：截止2012年12月31日(已经按新加坡当地的会计准则审计)，该公
司资产总额为8,821万美元，净资产477万美元，流动负债总额8,344万美元，负债
总额为8,344万美元；2012年营业收入为23万美元，净利润为-23万美元。
    截止2013年2月28日（未经审计），该公司资产总额为10,070万美元，净资
产485万美元，流动负债总额9,585万美元，负债总额为9,585万美元；2013年1-2
月份营业收入为27万美元，净利润为7万美元。


    三、担保协议的主要内容
    中海石油计划与大型石油公司合作，使大型石油公司成为中海石油集中采购
平台的燃油供应商。由于中海石油为新成立的公司，大型石油公司给予信用额度
需要中海石油的股东提供担保，拟由中海发展香港向壳牌石油（SHELL）提供
100万美元、向英国石油（BP）提供150万美元担保。


    四、董事会意见
    董事会认为该担保将有助于中海石油做好燃油集中采购工作，保证其平稳发
展；考虑到中海石油的良好资信状况以及以中国海运集团（其中包括本公司）为
主要服务对象，该项担保不会损害本公司及股东利益；同意由中海发展香港为中
海石油向大型燃油供应商取得5,000万美元信用额度提供5%、即250万美元担保。


    五、独立董事意见
    中海石油的三方股东中，中海发展香港持有5%的股权，中海集运香港持有
91%的股权、中海东南亚控股持有4%的股权。中国海运（集团）总公司（“中
国海运”）是本公司的控股股东，中海集运香港、中海东南亚控股皆为中国海运


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的附属公司，因此中海石油为本公司的关联方，此项担保构成了本公司的关联交
易。
    本公司独立董事已事先审议、研究了上述关联交易并同意提交公司董事会予
以审议，由于担保金额完全按持股比例确定，所有独立董事认为该项交易属公平
合理。该项交易是交易双方在公平协商的基础上按照市场价格为交易基准订立
的，对公司而言，上述关联交易是按正常商业条款，同时，是按对独立股东而言
公平合理的条款进行的，因此不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现
了公平、公正、公开的原则。


    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为 820 万美元(约等
于人民币 5,300 万元，不含本次的 250 万美元)，占本公司最近一期经审计净资产
比例为 0.23%；本公司累计对控股子公司担保余额 0，占本公司最近一期经审计
净资产比例为 0.00%；逾期担保数量为零。


    七、其他事项
    由于中海石油的负债率高于 70%，本议案尚需提交本公司股东大会审议批准
后方可生效。


    特此公告。


                                                   中海发展股份有限公司
                                                 二〇一三年四月二十六日




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