中海发展:2013年第三次监事会会议决议公告2013-04-26
股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2013-018
中海发展股份有限公司
二〇一三年第三次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司(以下简称“中海发展”或“公司”)二〇一三年第三次
监事会会议于2013年4月26日以通讯方式召开。本公司所有四名监事参加会议,
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议并一致通过了以下议案:
一、关于本公司二〇一三年第一季度报告的议案
监事会全体成员对公司的 2013 年第一季度报告发表如下意见:
1、公司 2013 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2013 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2013 年第一季度
的经营管理和财务状况等事项;
3、参与公司 2013 年第一季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行
为。
二、关于提请审议签署 APLNG 运输项目合同(协议)的议案
三、关于中海发展(香港)航运有限公司为中国海运(新加坡)石油有限公
司提供担保的议案
1
中海发展股份有限公司
二〇一三年四月二十六日
2