股票简称：中海发展          股票代码：600026         公告编号：临 2013-018



                        中海发展股份有限公司
               二〇一三年第三次监事会会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“公司”）二〇一三年第三次
监事会会议于2013年4月26日以通讯方式召开。本公司所有四名监事参加会议，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议并一致通过了以下议案：


    一、关于本公司二〇一三年第一季度报告的议案
    监事会全体成员对公司的 2013 年第一季度报告发表如下意见：
       1、公司 2013 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
       2、公司 2013 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2013 年第一季度
的经营管理和财务状况等事项；
    3、参与公司 2013 年第一季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行
为。


       二、关于提请审议签署 APLNG 运输项目合同（协议）的议案


       三、关于中海发展（香港）航运有限公司为中国海运（新加坡）石油有限公
司提供担保的议案

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      中海发展股份有限公司
    二〇一三年四月二十六日




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