股票简称：中海发展         股票代码：600026           公告编号：临 2013-021



                       中海发展股份有限公司
             二〇一三年第七次董事会会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”或“公司”）二〇
一三年第七次董事会会议于二〇一三年五月十日以通讯方式召开。本公司所有十
名董事参与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章
程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
    一、关于对本公司 2012 年度股东大会补充提案的议案
    本公司已于 2013 年 4 月 13 日发出《关于召开 2012 年度股东大会的通知》，
定于 2013 年 5 月 29 日召开本公司 2012 年度股东大会，并于 2013 年 4 月 25 日
发布了《中海发展 2012 年度股东大会会议资料》。
    于 2013 年 5 月 8 日，本公司收到控股股东—中国海运（集团）总公司发来
的《关于股东大会临时提案的函》，建议将以下五项议案作为临时提案提交即将
于 2013 年 5 月 29 日召开的本公司 2012 年度股东大会审议：
    1、《关于签署 APLNG 运输项目一揽子合同（协议）的议案》；
    2、《关于中海发展（香港）航运有限公司为中国海运（新加坡）石油有限公
司提供担保的议案》；
    3、《关于聘任苏敏女士为公司执行董事的议案》；
    4、《关于聘任黄小文先生为公司执行董事的议案》；
    5、《关于聘任林俊来先生为公司独立非执行董事的议案》。
    根据本公司《公司章程》的规定“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股
东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当


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在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。” 中国海
运（集团）总公司持有本公司 46.36%股份，因此，董事会接受上述建议，公司
已于同日发布《中海发展关于增加 2012 年度股东大会临时提案暨召开 2012 年度
股东大会补充通知的公告》以及《中海发展 2012 年度股东大会会议资料（增补
版）》，请公司股东及投资者予以关注。
    上述五项议案已经本公司于 2013 年 4 月 26 日召开的 2013 年第六次董事会
会议审议通过并披露，详情请参考本公司于 2013 年 4 月 27 日发布的临 2013-017
《中海发展 2013 年第六次董事会会议决议公告》、临 2013-019《中海发展股份有
限公司对外担保及关联交易公告》及于 2013 年 5 月 2 日发布的临 2013-020《中
海发展新建 LNG 船舶公告》。


                                                    中海发展股份有限公司
                                                      二〇一三年五月十日




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