股票简称：中海发展       股票代码：600026            公告编号：临 2013-028


                     中海发展股份有限公司
            二〇一三年第八次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    本公司执行董事苏敏女士对本次董事会会议第一、二项议案投反对票。


    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一三年
第八次董事会会议于二〇一三年八月九日以通讯方式召开。本公司所有十四名董
事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过了以下议案：


    一、关于设立油运子公司及实施油运业务重组的议案
    董事会同意管理层提出的实施油运业务重组的整体方案并批准今年内准备
陆续实施的具体方案，即在境内设立全资子公司“中海油轮运输有限公司”（以
下简称“中海油运”），在中海油运设立后，本公司将油运业务相关的境内资产、
股权投入中海油运，包括本公司持有的境内船舶资产、从事油运业务的合营、联
营公司股权以及其它零星资产等，同时将本公司油运业务、相关负债以及人员等
转移至中海油运。
    董事会确认管理层为此已经开展的相关前期工作，并授权管理层继续开展和
推进油运业务重组工作，包括但不限于签署涉及本次油运业务重组相关的《资产
重组框架协议》以及相关涉及资产转让以及负债、人员和业务转移等一揽子附加
协议，以及开展有关后续工作。
    表决情况：13 票赞成，1 票反对，0 票弃权。

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    二、关于转让华海石油运销有限公司 50%股权的议案
    作为本公司油运业务重组的一部分，董事会批准在中海油运设立后，将本公
司持有的华海石油运销有限公司 50%股权转让给中海油运，并授权管理层处理后
续产权转让具体事宜。
    表决情况：13 票赞成，1 票反对，0 票弃权。


    三、关于使用闲置可转换公司债券募集资金补充公司流动资金的议案
    董事会批准本公司将 2011 年 8 月 1 日发行 A 股可转换公司债券募集资金中
的人民币 0.9 亿元作为闲置募集资金用于补充公司的流动资金，期限不超过 12
个月，详情请参考本公司同日发布的临 2013-030 公告-《中海发展股份有限公司
关于使用部分闲置 A 股可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决情况：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    四、关于申请 3 亿美元流动资金借款的议案
    董事会批准本公司全资子公司——中海发展（香港）航运有限公司向商业银
行申请总额 3 亿美元借款，期限不超过 3 年，用于补充其流动资金。
    表决情况：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                                   中海发展股份有限公司
                                                   二〇一三年八月十二日




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