股票简称：中海发展          股票代码：600026             公告编号：临 2013-032



                        中海发展股份有限公司
               2013 年第九次董事会会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，连同其附属公司，统
称“本集团”）二〇一三年第九次董事会会议于 2013 年 8 月 19 日在上海市东大名
路 670 号公司本部召开。会议由公司董事长李绍德先生主持，应出席会议董事十
四名，实际出席会议董事十名。执行董事王大雄先生、邱国宣因公出差未能出席
此次董事会会议，委托执行董事张国发先生、韩骏先生代为行使表决权；独立董
事张军先生、卢文彬先生因公出差未能出席此次董事会会议，分别委托独立董事
王武生先生、朱永光先生代为行使表决权。四位未出席会议董事事先已收到会议
材料，并于委托书中明确表示对六项议案均投赞成票。公司监事及高级管理人员
列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》
的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

    一、《关于公司二〇一三年上半年度总经理报告的议案》


    二、《关于公司二〇一三年上半年度财务报告的议案》


    三、《关于公司二〇一三年半年度报告及中期业绩报告的议案》
    公 司 2013 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 已 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cnshippingdev.com）刊登；公司 2013 年
半年度报告摘要已在《上海证券报》和《中国证券报》刊登。


                                       1
    四、《关于公司 2013 年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》
    有关本公司 2013 年上半年度募集资金存放与使用的具体情况请参考本公司
同日发布的临 2013-034 号公告-《中海发展股份有限公司关于 2013 上半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


    五、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
    董事会批准增补本公司独立非执行董事林俊来先生为本公司董事会审计委
员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员。
    经调整后，本公司董事会专门委员会构成如下：
            战略委员会      提名委员会     薪酬与考核委员会   审计委员会
   李绍德        C
   许立荣        M
   张国发        M               M
   王大雄        M               M
   苏敏
   黄小文
   丁农          M
   韩骏
   邱国宣        M
   朱永光        M               M                  C             M
   张军          M               M                  M             M
   卢文彬                        M                  M             C
   王武生                        C                  M             M
   林俊来                        M                  M             M
   C   有关委员会的主席    M   有关委员会的成员



    六、《关于处置“明池”、“大庆 93”轮的议案》
    董事会批准将“明池”轮、“大庆 93”轮等两艘单壳油轮报废出售，除关联交易
须按规定召开董事会会议审批外，授权公司管理层根据市场情况决定船舶处置事

                                      2
宜。


           中海发展股份有限公司
           二〇一三年八月十九日




       3