中海发展:2013年第五次监事会会议决议公告2013-08-19
股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2013-033
中海发展股份有限公司
2013 年第五次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)二〇一三年第五次监
事会会议于二〇一三年八月十九日以通讯方式召开。本公司所有五名监事参与表
决,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规
定,会议审议并一致通过了以下议案:
一、《关于公司二〇一三年上半年度总经理报告的议案》
二、《关于公司二〇一三年上半年度财务报告的议案》
三、《关于公司二〇一三年半年度报告及中期业绩报告的议案》
监事会全体成员对公司的二〇一二年半年度报告发表如下意见:
1、公司 2013 年半年度报告及中期业绩报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2012 年半年度报告及中期业绩报告的内容和格式符合中国证监会、
上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定,所包含的信息从各个方
面真实地反映出公司 2012 年上半年的经营管理和财务状况等事项;
3、参与公司 2012 年半年度报告及中期业绩报告编制和审议的人员没有违反
保密规定的行为。
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四、《关于公司 2013 年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》
中海发展股份有限公司
二〇一三年八月十九日
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