股票简称：中海发展        股票代码：600026           公告编号：临 2013-033



                      中海发展股份有限公司
               2013 年第五次监事会会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）二〇一三年第五次监
事会会议于二〇一三年八月十九日以通讯方式召开。本公司所有五名监事参与表
决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规
定，会议审议并一致通过了以下议案：


    一、《关于公司二〇一三年上半年度总经理报告的议案》


    二、《关于公司二〇一三年上半年度财务报告的议案》


    三、《关于公司二〇一三年半年度报告及中期业绩报告的议案》
    监事会全体成员对公司的二〇一二年半年度报告发表如下意见：
    1、公司 2013 年半年度报告及中期业绩报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2012 年半年度报告及中期业绩报告的内容和格式符合中国证监会、
上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所包含的信息从各个方
面真实地反映出公司 2012 年上半年的经营管理和财务状况等事项；
    3、参与公司 2012 年半年度报告及中期业绩报告编制和审议的人员没有违反
保密规定的行为。



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四、《关于公司 2013 年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》




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                                              二〇一三年八月十九日




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