股票简称：中海发展        股票代码：600026            公告编号：临 2013-036


                      中海发展股份有限公司
            二〇一三年第十次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一三年
第十次董事会会议通知及材料于 2013 年 9 月 20 日以电子邮件形式发出，会议于
2013 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。因为此次董事会会议仅审议一项议案并
为关联交易，故与该议案有关联的董事（李绍德先生、许立荣先生、张国发先生、
王大雄先生、苏敏女士、黄小文先生和丁农先生）没有参加此次董事会会议，与
该议案无关联的所有 7 名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和本公司《公司章程》的有关规定。


    会议审议并通过了以下议案：
    一、关于处置“明池”轮的议案
    本公司于 2013 年 8 月 19 日召开的 2013 年第九次董事会会议已审议通过《关
于处置“明池”、“大庆 93”轮的议案》（见本公司于 2013 年 8 月 20 日发布的
临 2013-032 号公告《中海发展 2013 年第九次董事会会议决议公告》），董事会批
准将“明池”轮、“大庆 93”轮等两艘单壳油轮报废出售，并授权公司管理层
根据市场情况决定船舶处置事宜。
    根据对外询价情况，对“明池”轮报价最高的中海工业有限公司荻港船厂为
本公司的关联方，故将此事项再次提交董事会审议。
    经所有非关联董事审议，董事会批准将“明池”轮以废钢船形式出售给关联
方中海工业有限公司荻港船厂，价格为约人民币 2,047 万元，详情请参考本公司
同日发布的临 2013-037 号公告《关联交易公告-出售油轮》。

                                    1
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
                                            中海发展股份有限公司
                                           二〇一三年九月二十七日




                               2