股票简称：中海发展            股票代码：600026               公告编号：临 2013-040


                         中海发展股份有限公司
            二〇一三年第十二次董事会会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一三年
第十二次董事会会议通知和材料分别于 2013 年 10 月 8 日和 2013 年 10 月 25 日
以电子邮件形式发出，会议于 2013 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本公司
所有十四名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司
《公司章程》的有关规定。


    会议审议并通过了以下议案：
    一、关于公司 2013 年第三季度报告的议案
    本 公 司 2013 年 第 三 季 度 报 告 全 文 和 正 文 已 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登，2013 年第三季度报告正文已在《中国证券报》和《上
海证券报》刊登。
    表决情况：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、关于处置“淮河”轮等四艘油轮的议案
    董事会批准将“淮河”轮等 4 艘约 17.2 万载重吨单壳油轮提前报废出售，
除关联交易须按规定召开董事会会议审批外，授权公司管理层根据市场情况、上
海证券交易所及香港联合交易所有限公司的相关上市规则，决定船舶处置事宜。
    表决情况：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
                                                            中海发展股份有限公司
                                                          二〇一三年十月二十九日

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