中海发展:2013年第十四次董事会会议决议公告2013-12-03
股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2013-043
中海发展股份有限公司
二〇一三年第十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司(以下简称“中海发展”或“本公司”)二〇一三年
第十四次董事会会议通知和材料于 2013 年 11 月 29 日以电子邮件形式发出,会
议于 2013 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 13 名,实际
参与表决董事 13 名,执行董事李绍德先生因已提出辞呈,未参加董事会会议,
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案:
一、关于李绍德先生辞任的议案;
二、关于选举公司董事长的议案;
三、关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案。
三项议案表决情况:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本公司执行董事李绍德先生因年龄原因向董事会提出辞呈,拟辞去本公司执
行董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。李绍德先生表示他本人与本
公司董事会无任何意见分歧,也无任何其他需促请本公司股东注意的事项。
本公司董事会接受李绍德先生的辞任,并向李绍德先生对本公司做出的宝贵
贡献致以衷心感谢。
李绍德先生辞任后,董事会选举许立荣先生为本公司董事长,并授权管理层
办理工商变更(变更公司法定代表人)等相关事宜。
董事会同时选举许立荣先生任本公司董事会战略委员会主任委员。
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经过上述变更,本公司董事名单与其角色和职责如下:
战略 提名 薪酬与考核 审计
委员会 委员会 委员会 委员会
执行董事
许立荣 (董事长) C
张国发(副董事长) M M
王大雄 M M
苏敏
黄小文
丁农 M
韩骏(总经理)
邱国宣 (副总经理) M
独立董事
朱永光 M M C M
张军 M M M M
卢文彬 M M C
王武生 C M M
林俊来 M M M
C 有关委员会的主席(主任委员) M 有关委员会的成员
中海发展股份有限公司
二〇一三年十二月二日
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