股票简称：中海发展        股票代码：600026          公告编号：临 2013-043


                      中海发展股份有限公司
           二〇一三年第十四次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一三年
第十四次董事会会议通知和材料于 2013 年 11 月 29 日以电子邮件形式发出，会
议于 2013 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 13 名，实际
参与表决董事 13 名，执行董事李绍德先生因已提出辞呈，未参加董事会会议，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。


    会议审议并通过了以下议案：
    一、关于李绍德先生辞任的议案；
    二、关于选举公司董事长的议案；
    三、关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案。
    三项议案表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    本公司执行董事李绍德先生因年龄原因向董事会提出辞呈，拟辞去本公司执
行董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。李绍德先生表示他本人与本
公司董事会无任何意见分歧，也无任何其他需促请本公司股东注意的事项。
    本公司董事会接受李绍德先生的辞任，并向李绍德先生对本公司做出的宝贵
贡献致以衷心感谢。
    李绍德先生辞任后，董事会选举许立荣先生为本公司董事长，并授权管理层
办理工商变更（变更公司法定代表人）等相关事宜。
    董事会同时选举许立荣先生任本公司董事会战略委员会主任委员。

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经过上述变更，本公司董事名单与其角色和职责如下：

                          战略          提名     薪酬与考核     审计
                        委员会        委员会       委员会     委员会

 执行董事
 许立荣 （董事长）         C
 张国发（副董事长）        M              M
 王大雄                    M              M
 苏敏
 黄小文
 丁农                      M
 韩骏（总经理）
 邱国宣 （副总经理）       M
 独立董事
 朱永光                    M              M          C          M
 张军                      M              M          M          M
 卢文彬                                   M          M          C
 王武生                                   C          M          M
 林俊来                                   M          M          M
 C 有关委员会的主席（主任委员）       M   有关委员会的成员



                                                      中海发展股份有限公司
                                                      二〇一三年十二月二日




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