中海发展:关于公司独立非执行董事辞任的公告2013-12-24
股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2013-048
中海发展股份有限公司
关于公司独立非执行董事辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司独立非执行董事卢文彬先生因工作岗位变动,向公司董事会提出辞
呈,请辞本公司独立非执行董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员
和薪酬与考核委员会委员职务。
卢先生表示他本人与公司董事会并无意见分歧,没有就任职公司独立非执行
董事或辞任公司独立非执行董事的有关薪酬、利益及补偿等事宜向中海发展及其
附属公司的任何性质的索偿,亦没有有关其本人辞任公司独立非执行董事须敦请
公司股东垂注之事宜。
为了保证公司有关财务和审计工作的顺利开展,卢文彬先生愿意继续履行职
责直至新任董事(财务方向)获本公司股东大会批准生效。
本公司二〇一三年第十五次董事会会议于 2013 年 12 月 23 日以通讯表决方
式召开,会议审议并通过了包括《关于独立非执行董事卢文彬先生辞职的议案》
在内的八项议案。本公司董事会将尽快物色卢文彬先生的接任人选。
中海发展股份有限公司
二〇一三年十二月二十三日
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