股票简称：中海发展       股票代码：600026           公告编号：临 2013-048


                       中海发展股份有限公司
              关于公司独立非执行董事辞任的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    本公司独立非执行董事卢文彬先生因工作岗位变动，向公司董事会提出辞
呈，请辞本公司独立非执行董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员
和薪酬与考核委员会委员职务。
    卢先生表示他本人与公司董事会并无意见分歧，没有就任职公司独立非执行
董事或辞任公司独立非执行董事的有关薪酬、利益及补偿等事宜向中海发展及其
附属公司的任何性质的索偿，亦没有有关其本人辞任公司独立非执行董事须敦请
公司股东垂注之事宜。
    为了保证公司有关财务和审计工作的顺利开展，卢文彬先生愿意继续履行职
责直至新任董事（财务方向）获本公司股东大会批准生效。
    本公司二〇一三年第十五次董事会会议于 2013 年 12 月 23 日以通讯表决方
式召开，会议审议并通过了包括《关于独立非执行董事卢文彬先生辞职的议案》
在内的八项议案。本公司董事会将尽快物色卢文彬先生的接任人选。


                                                   中海发展股份有限公司
                                              二〇一三年十二月二十三日




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